安乃达:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2024-017
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2024年8月28日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的资格审查，公司董事会同意提名黄洪岳先生、卓达先生、盛晓兰女士、李进先生、杨锟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名张琪女士、朱南文先生、卢建波先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述 3 位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。3 位独立董事候选人中，卢建波先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。上述三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的专业性和独立性。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开 2024 年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。其中张琪女士、
朱南文先生的任期自公司股东大会审议通过之日起至 2026 年 10 月 23 日止。卢
建波先生为会计专业人士，其任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
二、监事会换届选举情况
公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关
于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名张亲苹女士、王素华女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2024 年第二次临时股东大会以累积投票制的方式进行审议。上述股东代表监事自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。上述股东代表监事候选人简历详见附件。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第三届董事会董事、第三届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日
附件：
非独立董事候选人简历
黄洪岳先生：中国籍，无境外永久居留权，上海水产大学机械设计及制造专
业本科。1990 年 9 月至 2004 年 4 月在温岭汽车配件厂任设计工程师；2004 年 4
月至2012 年7 月在浙江特力电机有限公司任执行董事、经理；2004年 4月至 2018
年 8 月在杭州华稀强磁材料有限公司任监事；2006 年 9 月至 2020 年 10 月在马
鞍山威力机电有限公司任执行董事；2009 年 7 月至 2012 年 7 月在台州创意驱动
技术有限公司任监事；2010 年 11 月至 2011 年 1 月在温岭市海越机电有限公司
担任监事；2011 年 1 月至 2011 年 9 月在上海安乃达任总工程师；2012 年 12 月
至今在天津安乃达任董事长；2013 年 11 月至今在江苏安乃达任执行董事兼总经
理；2011 年 9 月至 2013 年 3 月在安乃达有限任总工程师；2013 年 3 月至 2015
年 11 月在安乃达有限任董事长、总工程师；2015 年 11 月至 2017 年 10 月在安
乃达任董事长、总工程师；2017 年 10 月至今在安乃达任董事长；2021 年 11 月
至今在安乃达科技担任执行董事、经理；2022 年 7 月至今在安乃达机电担任执行董事。
截至本公告披露日，黄洪岳先生直接持有公司 1200 万股股份，间接持有公司 2044.78 万股股份，黄洪岳、卓达为一致行动人，除此之外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
卓达先生：中国籍，拥有马耳他共和国永久居留权，东南大学物理电子学与光电子学专业硕士研究生、上海交通大学工商管理硕士研究生。1994 年 3 月至
1996 年 11 月在珠海珠光集团任销售经理；1996 年 12 月至 1998 年 5 月在上海伊
格尔（集团）有限公司任分公司经理；1998 年 6 月至 1999 年 2 月在欧姆龙（上
海）有限公司任营业主管；1999 年 3 月至 2003 年 11 月在德州仪器（中国）有
限公司（现森萨塔科技（宝应）有限公司）任市场经理；2003 年 12 月至 2005
年 7 月在品尼高中国办事处任市场开发经理；2005 年 7 月至 2006 年 8 月在上海
学趣信息技术有限公司任监事；2005 年 8 月至 2007 年 5 月在上海嘉途电子科技
有限公司任执行董事、经理；2006 年 5 月至今在天津安乃达任董事、经理；2008
年 3 月至 2011 年 8 月在上海安乃达任董事、执行副经理；2011 年 6 月至 2012
年 12 月在赣州市虔达电机有限公司任董事、总经理；2011 年 9 月至 2013 年 3
月在安乃达有限任董事长；2013 年 3 月至 2015 年 11 月在安乃达有限任董事、
经理；2013 年 4 月至今在荷兰安乃达任董事总经理；2014 年 6 月至今在江苏安
乃达任监事；2015 年 11 月至今在安乃达任董事、总经理；2021 年 4 月至今在安
乃达控股任董事总经理；2021 年 7 月至今在匈牙利安乃达任董事总经理；2023
年 7 月至今在美国安乃达任首席执行官；2023 年 11 月至今在越南安乃达任首席
执行官。
截至本公告披露日，卓达先生直接持有公司 2940 万股股份，黄洪岳、卓达为一致行动人，除此之外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
盛晓兰女士：1980 年出生，中国籍，无境外永久居留权，上海电机学院工
业电气自动化专业专科、上海交通大学国际贸易专业本科。2000 年 7 月至 2006
年 2 月在信息产业部第二十一研究所任营销工程师；2004 年 4 月至 2012 年 7 月
在浙江特力电机有限公司任监事；2006 年 2 月至 2011 年 9 月在上海安乃达任事
业部经理、经理助理；2006 年 2 月至今在天津安乃达任董事；2011 年 6 月至 2012
达有限任董事、副总经理；2015 年 11 月至 2020 年 10 月在安乃达任董事、副总
经理、董事会秘书；2020 年 5 月至今在上海特坚信息技术有限公司任执行董事；2020 年 10 月至今在安乃达任董事、副总经理。
截至本公告披露日，盛晓兰女士间接持有公司 1029.21 万股股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨锟先生：1975 年出生，中国籍，无境外永久居留权，哈尔滨理工大学电
机电器及其控制专业本科。2000 年 7 月至 2006 年 2 月在中国电子科技集团公司
第二十一研究所任电机设计工程师；2006 年 2 月至 2008 年 6 月在上海安乃达任
电机主管、技术中心主任；2008 年 7 月至 2012 年 6 月在上海电驱动有限公司任
副总工程师、质量总监、产品工程部经理；2012 年 7 月至 2014 年 5 月待业；2014
年 6 月至 2015 年 5 月在上海湃通机电设备有限公司任副经理；2015 年 10 月至
2015 年 11 月在安乃达有限任经理助理；2015 年 11 月至今在安乃达任董事、总
经理助理。
截至本公告披露日，杨锟先生间接持有公司 30 万股股份，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李进先生：1984 年出生，中国籍，无境外永久居留权，浙江财经大学会计
学专业本科。2006 年 7 月至 2016 年 9 月在天健会计师事务所（特殊普通合伙）
任经理；2016 年 10 月至 2020 年 7 月在浙江海翔药业股份有限公司任副总经理、
财务总监；2020 年 8 月至 2020 年 9 月在安乃达任财务经理；2020 年 10 月至今
在安乃达任董事、董事会秘书、财务总监；2023 年 2 月至今担任