华达新材:浙江华达新型材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2024-030
浙江华达新型材料股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华达新材”）第三届董事会第十八次会议通知于2024年8月16日以电子邮件及通讯方式送达全体
董事，会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室，以现场会议的方式召开。本次会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长邵明祥先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》
公司按照相关规定编制了《2024 年半年度报告》及摘要。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年半年度报告》《浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
2024 年半年度报告财务报告部分已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
2024 年上半年，公司募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的规定和要求并及时履行了信息披露义务。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
（三）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，公司编制了截至 2024 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2024-034）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
（四）审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》
公司基于经营发展需要及募投项目实际情况，对募投项目内部投资结构进行调整。本次调整募投项目内部投资结构，不存在改变或者变相改变募集资金投向的情形，有利于募投项目的顺利实施以及资金使用效率的提高，优化公司资源配置，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-035）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
（五）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件（修订
稿）的议案》
公司根据 2024 年半年度报告相关财务数据及信息，对关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件说明中涉及的相关数据进行更新，相关修订不涉及实质性内容的变更，公司各项条件仍满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会战略与投资委员会第八次会议审议通过。
（六）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
根据 2024 年半年度相关财务数据及信息，公司对《浙江华达新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》进行了修订
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会战略与投资委员会第八次会议审议通过。
（七）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的议案》
根据 2024 年半年度相关财务数据及信息，公司对《浙江华达新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：通过。
本议案经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会战略与投资委员会第八次会议审议通过。
（八）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
根据 2024 年半年度相关财务数据及信息，公司对《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺》进行了修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2024-037）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议、第三届董事会战略与投资委员会第八次会议审议通过。
（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-038）、《浙江华达新型材料股份有限公司章程》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

为维护公司及公司股东的合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《浙江华达新型材料股份有限公司章程》，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司股东会议事规则》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《浙江华达新型材料股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司董事会议事规则》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》
为加强公司对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，促进子公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江华达新型材料股份有限公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《子公司管理制度》进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
为规范公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司及其股东、债权人、投资者及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》及其他相关法律、法规、规范性文件和《浙江华达新型材料股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《信息披露管理制度》进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司信息披露管理制度》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性关系，并在投资公众中建立公司的诚信形象，进一步完善公司治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》和《浙江华达新型材料股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟对公司《投资者关系管理制度》进行修订。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
（十五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并