天海防务:董事会决议公告

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-066
天海融合防务装备技术股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于
2024 年 8月 27日 10:30 在上海市松江区莘砖公路518 号 10号楼8 楼学术交流室以现场和通讯
相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件、微信方式送达。本次会议应参加董
事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2024 年半年度报告摘要》及《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-067、2024-068）。
二、审议通过了《关于核销部分应收款项的议案》
经会议审议，本次核销应收款项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充分，本次核销的应收款项不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，一致同意公司核销上述应收款项。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于核销部分应收款项的公告》（公告编号：2024-069）。
三、备查文件
第六届董事会第三次会议决议。

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-066
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十八日