德恩精工:董事会决议公告

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2024-029
四川德恩精工科技股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议
于 2024 年 08 月 27 日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知
于 2024 年 08 月 17 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事
7 名，实际参会董事 7 名。会议由董事长雷永志先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》
经审议，董事会认为公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关
法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议全票审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
三、备查文件
1.《公司第四届董事会第十三次会议决议》；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2024 年 08 月 27 日