罗曼股份:第四届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2024-075
上海罗曼科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况：
上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2024年8月27日以现场方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席朱冰先生主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
二、监事会会议审议情况：
1、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》；
监事会认为，公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2024年上半年度的经营管理和财务状况；在对该半年度报告审核过程中，未发现参与半年度报告编制和审议工作的人员有违反保密规定的行为。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-077）。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》。
监事会认为，本次担保考虑了公司下属子公司日常经营需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，我们同意将该议案提交股东大会审议。
议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海罗曼科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日