雄帝科技:监事会决议公告
公告时间:2024-08-23 18:44:14
证券代码:300546 证券简称: 雄帝科技 公告编号:2024 – 031
深圳市雄帝科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市雄帝科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次
会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以通讯表决的方式召开,会议通知于 2024
年 8 月 17 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人,实际参
加监事 3 人,会议由公司监事会主席刘金瑞主持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。同日,全体监事列席了第五届董事会第十五次会议,对第五届董事会第十五次会议审议事项、审议流程进行了监督。
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决,审议通过了如下决议:
1. 审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn )披露的《2024 年半年度报告》全文及其摘要。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
2. 审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
三、备查文件
1.《深圳市雄帝科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》
特此公告。
深圳市雄帝科技股份有限公司
二〇二四年八月二十四日