中南文化:关于控股子公司增加2024年度日常关联交易预计额度的公告

中南红文化集团股份有限公司
关于控股子公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召
开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于控股子
公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，该议案已经 2024 年 5 月 10 日召开的
2023 年年度股东大会审议通过。预计 2024 年度公司控股子公司江阴市国联法兰管件有限公司（后更名为江阴市华西新法兰管件有限公司，以下简称“华西新法兰”）与关联方江阴市华西法兰管件有限公司（以下简称“华西法兰”）发生总金额累计不超过人民币 25,000 万元（不含税）的日常关联交易。具体内容详见
公司于 2024 年 4 月 18 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司 2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-019）。
现根据公司及子公司实际经营情况及业务发展规划，公司控股子公司华西新法兰拟增加与关联方华西法兰的 2024 年度日常关联交易预计 6,500 万元（不含税），其中向华西法兰出售商品（法兰等）及加工服务增加 5,000 万元（不含税），采购原材料以及劳务服务增加 1,500 万元（不含税）。华西新法兰拟向关联方江苏华西售电有限公司（以下简称“华西售电”）采购电力 900 万元，向关联方江阴市华西热电有限公司（以下简称“华西热电”）采购供热服务 100 万元。
（二）关联关系介绍
华西新法兰是公司控股子公司，华西法兰、华西热电、华西售电是江苏新华西钢铁集团有限公司（以下简称“华西钢铁集团”）的全资子公司，公司董事长薛健先生、监事吴雅清女士在华西钢铁集团担任董事。本次交易构成关联交易。
（三）本次关联交易履行的审议程序
公司于 2024 年 8 月 22 日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九
次会议审议通过了《关于控股子公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议
案》。董事会审议该事项时，关联董事薛健回避表决，本项议案以 8 票赞成、0票反对、0 票弃权获得董事会通过；监事会审议该事项时，关联监事吴雅清回避表决，本项议案以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得监事会通过。本关联交易事项已经由公司独立董事 2024 年第四次专门会议审议，全体独立董事一致通过后提交公司董事会审议。
本次日常关联交易涉及金额在董事会权限范围内，无需经股东大会审议批准。
（四）本次增加日常关联交易类别和金额
单位：万元
本次增 上
关联 本次增 加后 年
关联交易 关联 关联交 交易 2024 年原 加预计 2024 年 截至披露日 发
类别 人 易内容 定价 预计金额 金额 预计金 已发生金额 生
原则 额 金
额
向关联人 原材料
采购原材 华西 及劳务 市场 5,000 1,500 6,500 4,532.57 0
料及劳务 法兰 服务 定价
服务
华西
向关联人 售 热电服 市场
采购燃料 电、 务 定价 0 1,000 1,000 196.7 0
和动力 华西
热电
关联方提供服务合计 5,000 2,500 7,500 4729.27 0
向关联人 法兰及
销售产品、 华西 加工服 市场 20,000 5,000 25,000 9,223.65 0
商品及加 法兰 务 定价
工服务
向关联方销售合计 20,000 5,000 25,000 9,223.65 0
合计 25,000 7,500 32,500 13,952.92 0
注：以上金额均不含税金额。
（五）上一年度日常关联交易实际发生情况
上一年度公司与关联方(包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人)未发生其他日常关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）江阴市华西法兰管件有限公司

统一社会信用代码：91320281779654605Y
类型：有限责任公司
法定代表人：张逸
成立日期：2005-08-31
注册资本：5180 万元人民币
注册地址：江苏省江阴市华士镇华西村小康路 18 号
经营范围：一般项目：锻件及粉末冶金制品销售；高品质特种钢铁材料销售；钢压延加工；特种设备销售；模具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属表面处理及热处理加工；金属制品修理；金属废料和碎屑加工处理；金属材料销售；金属包装容器及材料销售；金属工具销售；金属制品研发；汽车轮毂制造；金属制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；五金产品零售；紧固件销售；密封件销售；机械零件、零部件加工；有色金属压延加工；模具制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高铁设备、配件销售；风力发电机组及零部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；机械设备销售；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承销售；机械零件、零部件销售；阀门和旋塞销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；国内货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构
江阴市华士金属材料制品有限公司（以下简称“华士金属”）持有华西法兰100%股权。华西钢铁集团持有华士金属 100%股权。
截至本公告日，华西法兰的控股股东为华士金属，实际控制人为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会。
3、关联关系
华西法兰是华西钢铁集团的全资子公司，公司董事长薛健先生、监事吴雅清女士在华西钢铁集团担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该公司为本公司的关联方。
4、主要财务数据
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024年6月30日（未经审计）
总资产 34,810.09 53,356.68
净资产 28,755.69 10,091.85
项目 2023 年 2024 年 1-6 月
营业收入 51,657.09 21,642.32
净利润 1,834.30 -488.70
5、履约能力分析
报告期内该公司依法存续并正常经营，不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。
（二 ）江苏华西售电有限公司
1、公司基本信息
统一社会信用代码：91320281MA1MX7AP6A
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：杨永昌
成立日期：2016-10-14
注册资本：22000 万元人民币
注册地址：江阴市华士镇华西新市村民族路 200 号
经营范围：电力销售；电力供应；蒸汽供应；电气设备的运行维护、试验服务；电力工程设计、施工；新能源技术服务；利用自有资金对新能源、分布式能源与能源高效利用项目、电力项目的投资、建设和运营；新能源系统的设计、施工及运行维护服务；新能源系统设备、充电桩的销售、租赁；合同能源管理；节能技术开发和转让；节能产品开发与销售；物联网技术服务；节能减排指标交易与代理；信息系统集成服务；测绘服务；其他技术推广服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权结构：华西钢铁集团持有华西售电 100%股权。
3、关联关系：华西售电是华西钢铁集团的全资子公司，公司董事长薛健先生、监事吴雅清女士在华西钢铁集团担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，该公司为本公司的关联方。
4、主要财务数据
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024年6月30日（未经审计）
总资产 29,605.53 35,662.10
净资产 25,331.03 26,606.67
项目 2023 年 2024 年 1-6 月
营业收入 39,012.97 22,360.12
净利润 2,433.23 1,275.64
5、履约能力分析：报告期内该公司依法存续并正常经营，不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。
（三）江阴市华西热电有限公司
1、公司基本信息
统一社会信用代码：913202817724808849
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：杨永昌
成立日期：2005-04-04
注册资本：10,000 万元人民币
注册地址：江阴市华士镇华西村中康桥
经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；港口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：石灰和石膏销售；煤炭及制品销售；再生资源销售；热力生产和供应；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、股权结构：华西钢铁集团持有华西热电 100%股权。
3、关联关系：华西热电是华西钢铁集团的全资子公司，公司董事长薛健先生、监事吴雅清女士在华西钢铁集团担任董事。根据《深圳证券交易所股票上