东方电子:半年报监事会决议公告
公告时间:2024-08-22 18:20:19
证券代码:000682 证券简称:东方电子 公告编号:2024-30
东方电子股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
东方电子股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第二次会议
于 2024 年 8 月 21 日以现场会议的方式在公司会议室召开,会议通知于 2024 年
8 月 9 日以电子邮件的方式通知全体监事;会议应出席的监事 3 人,实际出席的
监事 3 人,本次会议由监事会主席陈勇先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案的审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。
经审核,监事会认为董事会编制和审议东方电子股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2024 年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时
报》、及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司 2024 年半年度报告》同
日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:表决通过。其中,表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
东方电子股份有限公司
监事会
2024年8月22日