北纬科技:半年报董事会决议公告

股票代码：002148 股票简称：北纬科技 公告编号：2024-047
北 京北纬通信科技股份有限公司
第 八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
二次会议于 2024 年 8 月 21 日上午 10:30 以现场结合通讯方式召开，会议已于
2024 年 8 月 9 日以电子邮件、微信等方式通知全体董事。应出席会议董事 5 人，
实际出席董事 5 人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、《2024 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《2024 年半年度报告摘要》刊登于 2024年 8月 22 日的《中国证券报》、
《证券时报》，半年报全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及公司《会计师事务所选聘制度》规定，经履行选聘程序后，拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，审计费用共计 63.66 万元，其中财务报表审计费用 52 万元，内部控制审计费用11.66 万元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信状况等方面符合公司要求，聘任程序符合法律法规及《公司章程》、《会计师事务所选聘制度》的有关规定。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会全体审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：5 票赞成、0票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》
刊登于 2024 年 8月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
三、《关于修订<公司章程>的议案》
公司第八届董事会第九次会议于 2024 年 5 月 28 日审议通过了《关于向激
励对象首次授予限制性股票的议案》，同意向 79 名激励对象授予 589 万股限制性股票，股票来源为二级市场回购的公司股票和定向发行股票，其中由公司向激励对象定向发行股票数量为 296.55 万股，该部分股票已完成授予登记于 2024
年 6 月 17 日上市，公司股份总数由原来 558,035,830 股增加至 561,001,330 股，
注册资本由 558,035,830 元增加至 561,001,330 元，故拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。另外，为规范公司运作，健全及完善公司法人治理结构，依据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对《公司章程》的部分条款进行修改。章程修正案详见附件。
表决结果：5 票赞成、0票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。修改后《公司章程》刊登于2024年8月22日的巨潮资讯网。
四、《关于修订<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
为了更好地保障公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，增强预留部
分的激励效果，结合相关法律法规、规范性文件中对不得向激励对象授予限制性股票的期间规定，经综合考虑，公司决定对《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关内容进行修订。
表决结果为：4票赞成、0票反对、0票弃权。董事刘宁作为本激励计划的激励对象对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。修订后的《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要刊登于2024年8月22日的巨潮资讯网。
五、《关于修订<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果为：4票赞成、0票反对、0票弃权。董事刘宁作为本激励计划的拟
激励对象对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。修订后的《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》刊登于2024年8月22日的巨潮资讯网。
六、《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提议于2024年9月10日召开公司2024年第一次临时股东大会。
表决结果为：5 票赞成、0 票反对、0票弃权。
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》刊登于 2024 年 8 月
22 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
二○二四年八月二十一日
附 件：
北 京北纬通信科技股份有限公司
公司章程修正案
修订条 修订前内容 修订后内容
款
第六条 公司注册资本为人民币 558,035,830元。 公司注册资本为人民币 561,001,330元。
经公司登记机关依法登记，公司的经营范围 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围
为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术 为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨
交流、技术转让、技术推广；广告发布；会 询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发
议及展览服务；社会经济咨询服务；货物进 布；会议及展览服务；社会经济咨询服务；货
出口；技术进出口；进出口代理；计算机软 物进出口；技术进出口；进出口代理；计算机
第十三 硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系 软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系
条 统销售；图文设计制作；专业设计服务；平 统销售；图文设计制作；专业设计服务；平面
面设计；摄影扩印服务；摄像及视频制作服 设计；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；
务；第二类增值电信业务；在线数据处理与 物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技
交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信 术研发；物联网技术服务。许可项目：基础电
息服务。 信业务；第一类增值电信业务；互联网信息服
务；第二类增值电信业务；在线数据处理与交
易处理业务（经营类电子商务）
第十九 公司的股份总数为 558,035,830 股，均为人民 公司的股份总数为 561,001,330 股，均为人民币
条 币普通股。 普通股。
公司股东享有下列权利： 公司股东享有下列权利：
…… ……
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存 （五）查阅、复制本章程、股东名册、公司债
第三十 根、股东大会会议记录、董事会会议决议、 券存根、股东大会会议记录、董事会会议决
三条 监事会会议决议、财务会计报告； 议、监事会会议决议、财务会计报告，查阅公
…… 司债券存根，对公司的经营提出建议或者质
询；
……
第三十 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资 股东提出查阅、复制前条所述有关信息或者索
四条 料的，应当向公司提供证明其持有公司股份 取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股
的种类以及持股数量的书面文件，公司经核 份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核
实股东身份后按照股东的要求予以提供。 实股东身份后按照股东的要求予以提供。
连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百
分之三以上股份的股东要求查阅公司的会计账
簿、会计凭证的，应当向公司提出书面请求，
说明目的；公司有合理根据认为股东查阅会计
账簿、会计凭证有不正当目的，可能损害公司
合法利益的，可以拒绝提供查阅，并应当自股
东提出书面请求之日起十五日内书面答复股东
并说明理由。
公司股东大会、董事会决议内容违反法律、 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行
行政法规的，股东有权请求人民法院认定无 政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。
效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方 违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内
式违反法律、行政法规或者本章程，或者决 容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起
议内容违反本章程的，股东有权自决议作出 六十日内，请求人民法院撤销。
之日起六十日内，请求人民法院撤销。 但是，股东大会、董事会的会议召集程序或者
表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影