大地熊:大地熊第七届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2024-043
安徽大地熊新材料股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三
次会议于 2024 年 8 月 19 日以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 8 月 9
日以书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘友好先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》及《安徽大地熊新材料股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号：2024-044）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（四）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-046）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
（五）审议通过《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-047）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
特此公告。
安徽大地熊新材料股份有限公司监事会
2024 年 8 月 20 日