中船汉光:关于调整2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-044
中船汉光科技股份有限公司
关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 4 月 9 日召开的第五届董事会第九次会议、2024 年 5 月 7
日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月10 日披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。
根据公司现有业务发展需要，在原预计的 2024 年度日
常关联交易类别、内容、定价原则等不变的基础上，公司拟调整 2024 年度与河北汉光重工有限责任公司（包括其控制的企业，以下简称“汉光重工”）、中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的关联交易金额，具体调整如下：
1.原接受关联人汉光重工租赁房屋总金额预计金额为151 万元，经调整，接受关联人租赁房屋总金额预计为 221 万元，调增 70 万元；
2.原在关联人财务公司存款金额预计为 35000 万元，经
调整，在关联人财务公司存款金额预计为 50000 万元，调增
15000 万元。
与中国船舶集团有限公司（包括其下属企事业单位，不
含汉光重工及财务公司，以下简称“中国船舶集团”）、福
建省科威技术发展有限公司（以下简称“福建科威”）、嘉
智联信息技术股份有限公司（以下简称“嘉智联”）等公司
的 2024 年预计日常关联交易金额保持不变。
公司于 2024 年 8 月 14 日召开第五届董事会第十三次会
议，董事会以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审
议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关
联董事黄立新、汪学文、苏电礼、童东风、杨宏亮回避表决，
其余董事一致同意通过。公司 2024 年第三次独立董事专门
会议发表了明确同意的审核意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修
订）》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易事项
尚需提交公司股东大会审议，关联股东河北汉光重工有限责
任公司、中船科技投资有限公司、中船资本控股（天津）有
限公司回避表决。
（二）调整后预计 2024 年日常关联交易类别与金额
单位：人民币万元
调整
后
关联交 关联人 关联交易内 关联交易 预计 调整 2024 截止披露
易类别 容 定价原则 金额 金额 年度 日发生额
预计
金额
向关联 汉光重工 口罩、电脑 市场价格 205 205 13.44
人采购 等
原材料 中国船舶集团 办公用品、 市场价格 21 21 3.62
检测系统及
低值易耗品
福建科威 复印机 市场价格 365 365 0.24
嘉智联 复印机 市场价格 580 580 3.85
小计 1171 1171 21.15
向关联
人采购 汉光重工 水电费等 市场价格 92 92 52.38
燃料和
动力
汉光重工 加工、技术 市场价格 560 560
接受关 服务等
联人提 中国船舶集团 技术、保险 市场价格 158 158 3.02
供的劳 服务
务 福建科威 技术服务 市场价格 100 100 3.56
小计 818 818 6.58
接受关 参照市场
联人租 汉光重工 租赁厂房等 价格双方 151 70 221 93.19
赁房屋 共同商定
汉光重工 安全增强复 市场价格 110 110 39.42
印机等
向关联 中国船舶集团 安全增强复 市场价格 730 730 425.70
人销售 印机等
产品、 福建科威 安全增强复 市场价格 1000 1000 563.08
商品 印机等
嘉智联 安全增强复 市场价格 100 100
印机等
小计 1940 1940 1028.20
向关联
人销售 汉光重工 水电费等 市场价格 10 10 8.15
燃料和
动力
汉光重工 精密加工服 市场价格 500 500
向关联 务
人提供 中国船舶集团 精密加工服 市场价格 600 600 291.47
劳务 务
小计 1100 1100 291.47
向关联 参照市场
人租赁 汉光重工 租赁厂房 价格双方 6 6 5.33
房屋 共同商定
在关联 按照《金
人的财 财务公司 存款 融服务协 35000 15000 50000 34977.96
务公司 议》执行
存款

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
实际发 实际发
关联 关联交 实际发 预计 生额占 生额与 披露日
交易 关联人 易内容 生金额 金额 同类业 预计金 期及索
类别 务比例 额差异 引
（％） （%）
汉光重工 口罩、 8.89 508 0.01% -98.25%
电脑等
向关 办公用
联人 中国船舶 品、检
采购 集团 测系统 32.45 17 0.04% 90.88%
原材 及低值
料 易耗品
福建科威 复印机 0.33 300 0.00% -99.89%
嘉智联 复印机 419.28 391 0.55% 7.23%
小计 460.95 1216 0.61% -62.09%
向关
联人
采购 水电费
燃料 汉光重工 等 73.59 85 1.11% -13.42%
和动
力
加工、 -
接受 汉光重工 技术服 0 162 0.00% 100.00%
关联 务等
人提 中国船舶 技术、
供的 集团 保险服 92.88 15 14.22% 519.20%
劳务 务
福建科威 技术服 38.36 100 5.87% -61.64%
务
小计 131.24 277 20.10% -52.62%
接受
关联
人租 汉光重工 租赁厂 233.78 215 42.95% 8.73%
赁房 房等
屋
向关 安全增
联人 汉光重工 强复印 23.73 80 0.02% -70.34%
销售 机等

产品 中国船舶 安全增
商品 集团 强复印 813.24 850 0.76% -4.32%
机等
安全增
福建科威 强复印 571.73 1000 0.53% -42.83%
机等
安全增 -
嘉智联 强复印 0 100 0.00% 100.00%
机等
小计 1408.70