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南京高科:南京高科第十一届董事会第一次会议决议公告

公告时间:2024-08-12 17:47:49

证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临 2024-031 号
南京高科股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 8
月 12 日下午 4:00 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 29 日
以邮件和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名,实到 7 名,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:
一、关于选举公司董事长的议案;
选举徐益民先生为公司董事长,任期三年。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
二、关于公司董事会专门委员会组成人员的议案;
1、战略委员会由徐益民先生、赵艳梅女士、范从来先生三位董事组成,推举徐益民先生为战略委员会主任委员;
2、提名委员会由陈莹女士、范从来先生、陆阳俊先生三位董事组成,推举陈莹女士为提名委员会主任委员;
3、薪酬与考核委员会由范从来先生、李明辉先生、陈莹女士三位董事组成,推举范从来先生为薪酬与考核委员会主任委员;
4、审计委员会由李明辉先生、陈莹女士、吉治宇先生三位董事组成,推举李明辉先生为审计委员会主任委员。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。
三、关于聘任公司总裁的议案;
经董事长提名,同意聘任陆阳俊先生为公司总裁,任期三年。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。
四、关于聘任公司副总裁的议案;
经总裁提名,同意聘任谢建晖女士为公司副总裁,任期三年。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。
经总裁提名,同意聘任周克金先生为公司副总裁,任期三年。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。
经总裁提名,同意聘任张仕刚先生为公司副总裁,任期三年。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。
经总裁提名,同意聘任史志迅先生为公司副总裁,任期三年。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。
五、关于聘任公司董事会秘书的议案;
经董事长提名,同意聘任谢建晖女士兼任公司董事会秘书,任期三年。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。
六、关于聘任公司财务总监的议案;
经总裁提名,同意聘任周克金先生兼任公司财务总监,任期三年。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。
七、关于聘任公司总裁助理的议案;
经总裁提名,同意聘任王征洋先生为公司总裁助理,任期三年。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。
八、关于聘任公司证券事务代表的议案。
同意聘任蒋奇辰先生为公司证券事务代表,任期三年。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,表决通过。
特此公告。
附件 1:董事长徐益民先生简历
附件 2:高级管理人员简历
附件 3:证券事务代表简历
南京高科股份有限公司
董 事 会
二○二四年八月十三日
附件 1:
董事长徐益民先生简历
徐益民,男,1962 年 8 月生,汉族,浙江建德人,中共党员,
研究生学历,高级会计师。曾任国营七七二厂十八分厂副厂长,国营七七二厂财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处长,南京新港开发有限公司总经理助理、副总会计师,南京经济技术开发区管理委员会计划财务处处长、管委会主任助理,本公司计划财务部经理、董事长兼总裁、党委书记等职。现任本公司董事长、党委书记。
截至目前,徐益民先生未持有本公司股票,与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
附件 2:
高级管理人员简历
陆阳俊先生简历
陆阳俊,男,1971 年 10 月生,汉族,江苏兴化人,中共党员,
研究生学历,注册会计师,正高级会计师。曾任南化建设公司会计,南京经济技术开发区管委会计划财务处副处长,本公司计划财务部经理、副总裁兼财务总监、副总裁兼南京高科科技小额贷款有限公司总经理等职。现任本公司董事、总裁。
截至目前,陆阳俊先生未持有本公司股票,与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
谢建晖女士简历
谢建晖,女,1976 年 9 月生,汉族,浙江临海人,中共党员,经
济学硕士,高级经济师。曾任本公司证券事务代表、办公室副主任、董事会秘书兼办公室主任、董事会秘书。现任本公司副总裁兼董事会秘书。
截至目前,谢建晖女士未持有本公司股票,与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

周克金先生简历
周克金,男,1975 年 11 月生,汉族,江苏南京人,中共党员,
大学学历,正高级会计师。曾任本公司计划财务部会计等职,计划财务部经理助理、副总经理、总经理,财务总监。现任本公司副总裁兼财务总监。
截至目前,周克金先生未持有本公司股票,与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
张仕刚先生简历
张仕刚,男,1976 年 3 月生,汉族,江苏南京人,中共党员,
管理学博士,注册造价工程师,高级工程师。曾任南京栖霞区地产公司工程部专业工程师,南京南地园房地产公司工程部项目经理,本公司子公司南京高科置业有限公司工程管理部副经理、经理、副总经理、总经理,南京高科建设发展有限公司副总经理、总经理,本公司总裁助理。现任本公司副总裁。
截至目前,张仕刚先生未持有本公司股票,与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
史志迅先生简历
史志迅,男,1974 年 1 月生,汉族,江苏盐城人,中共党员,
硕士研究生学历,高级会计师,注册资产评估师。曾任公司计划财务部会计等职,五星电器预算分析部经理,信诚人寿江苏分公司财务经理,公司审计部副总经理,南京臣功制药股份有限公司常务副总经理、总经理,南京高科置业有限公司副总经理等职。现任本公司副总裁,兼任南京高科置业有限公司总经理、南京高科城市发展有限公司总经理。
截至目前,史志迅先生未持有本公司股票,与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
王征洋先生简历
王征洋,男,1982 年 6 月生,汉族,湖南新宁人,中共党员,
经济学博士,正高级经济师。曾任苏宁电器战略规划部战略规划专员,南京高科置业有限公司办公室企划专员,公司董秘办证券事务管理、证券事务代表,办公室副主任,运营管理部副总经理,南京高科环境科技有限公司副总经理、总经理,南京高科建设发展有限公司总经理等职。现任本公司总裁助理,兼任江苏晨牌药业集团股份有限公司董事长、总经理。
截至目前,王征洋先生未持有本公司股票,与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系,未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
附件 3:
证券事务代表简历
蒋奇辰,男,1990 年 2 月生,汉族,江苏溧阳人,中共党员,
法学硕士。曾任南京银行股份有限公司培训生,公司董秘办证券事务管理,现任公司证券事务代表。蒋奇辰先生已取得上海证券交易所董事会秘书培训合格证书,符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定的证券事务代表任职资格。

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