桃李面包:桃李面包第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-045
桃李面包股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通
知于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 8 月 12 日以通
讯方式召开。本次董事会会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。本次会议由公司董事长吴学亮主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包2024 年半年度报告全文》及《桃李面包 2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会事前认可，公司审计委员会同意提交董事会审议。
2、审议通过《公司 2024 年度中期利润分配方案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于公司 2024 年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2024-050）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司审计委员会审议通过，公司审计委员会同意提交董事会审议。
3、审议通过《关于全资孙公司减少注册资本的议案》

详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于全资孙公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-048）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司战略委员会审议通过，公司战略委员会同意提交董事会审议。
4、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2024 年 8 月 13 日