中科美菱:第三届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-044
中科美菱低温科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 8 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告及半年度报告摘要》
1.议案内容：
监事会认为，公司董事会编制和审议《2024 年半年度报告》的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和公司《募集资金管理制 度》要求，公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制 度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在 违规使用募集资金的情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》
1.议案内容：
监事会认为，公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告是真 实、客观的，公司与四川长虹集团财务有限公司之间发生的关联存、贷款等金 融业务的风险可控，对风险持续评估报告无异议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认并加盖监事会印章的公司《第三届监事会第十八次会 议决议》。
中科美菱低温科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 9 日