中化岩土:第五届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2024-052
中化岩土集团股份有限公司
第五届董事会第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 7 月 12 日
以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届董事会第一次临时
会议的通知，于 2024 年 7 月 15 日在北京市大兴区科苑路 13 号公司会议室以现场
与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。经全体董事推举，本次会议由刘明俊先生主持，公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：
一、关于选举公司董事长的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
会议选举刘明俊先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘明俊先生简历见附件。
二、关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，专门委员会的组成情况如下：
战略委员会，委员五人：刘明俊（主任委员）、邓明长、王浩、庄卫林（独立董事）、李慧聪（独立董事）；
审计委员会，委员三人：李慧聪（主任委员，独立董事）、胡靖（独立董事）、刘明俊；
薪酬与考核委员会，委员三人：胡靖（主任委员、独立董事）、李慧聪（独立董事）、刘明俊；
提名委员会，委员三人：庄卫林（主任委员、独立董事）、李慧聪（独立董事）、刘明俊。
以上委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
各专业委员会委员的简历见附件。
三、关于聘任公司总经理的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
经董事长刘明俊先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任邓明长先
生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。邓明长先生简历见附件。
四、关于聘任公司董事会秘书的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
经董事长刘明俊先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任罗小凤女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。罗小凤女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。罗小凤女士简历见附件。
联系方式为：
电话：010-61271947；传真：010-61271705；邮箱：cge@cge.com.cn。
地址：北京市大兴区科苑路 13 号；邮编：102600。
六、关于聘任公司副总经理、总工程师的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
经总经理邓明长先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任连文致先生、肖兵兵先生、刘悦女士、陈强先生、柴俊虎先生为公司副总经理，其中肖兵兵先生兼任财务负责人、陈强先生兼任首席合规官、柴俊虎先生兼任安全总监；同意聘任高斌峰先生为公司总工程师。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。各位高级管理人员简历见附件。
七、关于聘任公司内部审计负责人的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
董事会同意聘任王立肖女士为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王立肖女士简历见附件。
八、关于聘任公司证券事务代表的议案
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
董事会同意聘任丁芝永先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。丁芝永先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。丁芝永先生简历见附件。
联系方式为：
电话：010-61271947；传真：010-61271705；邮箱：cge@cge.com.cn。
地址：北京市大兴区科苑路 13 号；邮编：102600。
公司于 2024 年 7 月 15 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通
过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》，非独立董事吴延炜先生在第四届董事会任期届满后，不再担任公司董事以及董事会各相关专门委员会的职务，仍在公司担任其他职务。独立董事张力女士在第四届董事会任期届满后，
议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》，副总经理王浩先生在第四届董事会任期届满后，不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任董事及战略委员会委员职务及其他职务。
截至本公告日，吴延炜先生持有公司股份 202,585,307 股，占公司总股本的11.22%；张力女士未持有公司股份；王浩先生持有公司股份 2,500,000 股，占公司总股本的 0.14%；以上人员不存在应当履行而未履行的承诺事项。吴延炜先生承诺将严格遵守相关法律法规关于董事离任后的相关规定；王浩先生所持公司股份仍按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律法规进行管理。
特此公告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
2024 年 07 月 15 日
附件：相关人员简历
1．刘明俊先生，中国国籍，无境外长期居留权。1973 年生，本科学历，正高级
工程师。2009 年 8 月至 2014 年 8 月，任成都市第三建筑工程公司副经理；2014 年
8 月至 2018 年 9 月历任成都市第七建筑工程公司（成都建工第七建筑工程有限公司
前身）经理、总经理；2018 年 9 月至 2021 年 12 月任成都建工第七建筑工程有限公
司董事长兼总经理；2021 年 10 月至 2023 年 1 月任成都建工集团有限公司副总经
理；2022 年 5 月至 2023 年 1 月任四川省紫坪铺水库环境治理有限公司董事；2022
年 6 月至 2023 年 1 月任成都建工第八建筑工程有限公司董事长。2023 年 1 月至今
任本公司董事长。
截至本日，刘明俊先生未直接或间接持有公司股票。刘明俊先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘明俊先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。
2．邓明长先生，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年生，大专学历，高级工
程师。2012 年 4 月至 2020 年 11 月历任成都建工路桥建设有限公司副经理、副总经
理、总经理、董事长兼总经理；2014 年 1 月至 2020 年 5 月任成都兴建项目建设管
理有限责任公司董事、总经理；2020 年 11 月至今任成都建工路桥建设有限公司董
事长；2021 年 3 月至 2024 年 7 月任本公司副董事长；2021 年 1 月至今任本公司总
经理。
截至目前，邓明长先生未直接或间接持有本公司股票。邓明长先生担任董事长职务的成都建工路桥建设有限公司为成都建工集团有限公司（以下简称“成都建工集团”）全资子公司，成都建工集团与公司的控股股东同为成都兴城集团，与公司为同一控制下的企业，为公司的关联方，因此邓明长先生与公司控股股东或实际控制人存在关联关系。邓明长先生与持有公司 5%以上股份的其他股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。邓明长先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合相关法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。
3．连文致先生，中国国籍，无境外永久居留权。1965 年生，本科学历，教授级
高级工程师，注册一级建造师。2011 年 5 月至 2017 年 6 月任中国化学工程重型机
械化公司副总经理；2017 年 6 月至 2020 年 2 月任本公司总经理助理；2019 年 8 月
至 2021 年 1 月任中岩房勘（北京）建设工程有限公司董事；2020 年 3 月至 2024 年
5 月任北京场道市政工程集团有限公司董事、总经理；2021 年 1 月至今任北京中岩
工程管理有限公司执行董事、全泰通用航空有限公司执行董事；2022 年 4 月至 2022
年 9 月任北京兴隧建设工程有限公司执行董事、经理；2022 年 7 月至今任北京新隧
建设工程有限公司执行董事、经理；2020 年 9 月至 2024 年 7 月任本公司常务副总
经理；2020 年 2 月至今任本公司副总经理；2021 年 3 月至今任本公司董事。
截至目前，连文致先生未直接或间接持有公司股票。连文致先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。连文致先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，符合相关法律法规和《公司章程》等规定的任职要求。
4．王浩先生，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年生，研究生学历。2010 年
10 月至 2012 月 7 月任北京汇力（北京）投资基金管理有限公司副总经理；2012 年
8 月至 2014 年 9 月任昆山川水房地产置业有限公司常务副总经理；2014 年 9 月至
2015 年 11 月任天同安泰（北京）置业有限公司总经理；2015 年 11 月至 2017 年 4
月任优客工场（北京）创业投资有限公司执行总裁；2016 年 8 月至今任厦门优博海创投资管理有限公司经理、盘古智行（北京）信息咨询有限公司经理；2017 年 8 月
至今任全泰文化发展有限公司董事长、经理；2018 年 1 月至 2021 年 8 月任承德中
金合泰建设发展有限公司董事；2018 年 2 月至今任华融（天津）园林工程有限公司董事、成都鑫佳达建筑工程有限公司董事；2018 年 5 月至今任德州尚云大地环境建设有限公司董事长、总经理；2018 年 10 月至今任德州庆翔城市建设运营有限公司董事长、总经理；2018 年 12 月至今任北京全泰科技发展有限公司执行董事、经理；
2019 年 8 月至 2021 年 1 月任中岩房勘（北京）建设工程有限公司董事长；2020 年
3 月至 2021 年 4 月任本公司成都分公司总经理；2020 年 12 月至今任北京庆峰基金
管理有限公司经理；2017 年 6 月至 2024 年 7 月任本公司副总经理；2024 年 7 月至
今任本公司董事。
截止目前，王浩先生直接持有本公司股