利君股份:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002651 股票名称：利君股份 公告编号：2024-034
成都利君实业股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2024 年 6 月 24 日 14:00 开始。
网络投票时间：（1）通过深交所交易系统投票时间：2024 年 6 月 24 日的交易时间，
即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。股东可以登录证券公司交易客户端通过
交易系统投票。（2）通过深交所互联网投票系统投票时间：2024 年 6 月 24 日（现场股
东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2024 年 6 月 24 日（现场股东大会结束当日）
下午 15：00。
2、现场会议召开的地点：成都市武侯区武科东二路 5 号公司四楼会议室。
3、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长何亚民先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 740,453,611 股，
占公司有表决权股份总数的 71.6480％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份736,414,950 股，占公司有表决权股份总数的 71.2572％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 4,038,661 股，占公司有表决权股份总数的 0.3908％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份4,038,661 股，占公司有表决权股份总数的 0.3908％。其中：通过现场投票的中小股东
0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东3 人，代表股份 4,038,661 股，占公司有表决权股份总数的 0.3908％。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）会议表决方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议并表决通过了如下议案。
（二）提案表决结果
议案 1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
本议案采取累积投票方式表决，选举第六届董事会非独立董事 6 名，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。表决结果如下：
总表决情况：
1.01.候选人：选举何亚民先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:740,451,611 股
1.02.候选人：选举何佳女士为第六届董事会非独立董事
同意股份数:740,451,611 股
1.03.候选人：选举林麟先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:740,451,611 股
1.04.候选人：选举胡益俊先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:740,451,611 股
1.05.候选人：选举刘忠安先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:740,451,611 股
1.06.候选人：选举邱红女士为第六届董事会非独立董事
同意股份数:740,451,611 股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举何亚民先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:4,036,661 股
1.02.候选人：选举何佳女士为第六届董事会非独立董事
同意股份数:4,036,661 股

同意股份数:4,036,661 股
1.04.候选人：选举胡益俊先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:4,036,661 股
1.05.候选人：选举刘忠安先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数:4,036,661 股
1.06.候选人：选举邱红女士为第六届董事会非独立董事
同意股份数:4,036,661 股
何亚民先生、何佳女士、林麟先生、胡益俊先生、刘忠安先生、邱红女士当选为公
司第六届董事会非独立董事，简历详见 2024 年 6 月 5 日《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》。
议案 2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
本议案采取累积投票方式表决，选举第六届董事会独立董事 3 名，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。表决结果如下：
总表决情况：
2.01 选举胡宁先生为第六届董事会独立董事
同意股份数:740,451,611 股
2.02 选举王伦刚先生为第六届董事会独立董事
同意股份数:740,451,611 股
2.03 选举刘丽娜女士为第六届董事会独立董事
同意股份数:740,451,611 股
中小股东总表决情况：
2.01 选举胡宁先生为第六届董事会独立董事
同意股份数:4,036,661 股
2.02 选举王伦刚先生为第六届董事会独立董事
同意股份数:4,036,661 股
2.03 选举刘丽娜女士为第六届董事会独立董事
同意股份数:4,036,661 股
胡宁先生、王伦刚先生、刘丽娜女士当选为公司第六届董事会独立董事，简历详见
2024 年 6 月 5 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第五
届董事会第二十二次会议决议公告》。

议案 3、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
本议案采取累积投票方式表决，选举第六届监事会非职工代表监事 2 名，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。表决结果如下：
总表决情况：
3.01 选举尹红先生为第六届监事会非职工代表监事
同意股份数:740,451,611 股
3.02 选举张娟娟女士为第六届监事会非职工代表监事
同意股份数:740,451,611 股
中小股东总表决情况：
3.01 选举尹红先生为第六届监事会非职工代表监事
同意股份数:4,036,661 股
3.02 选举张娟娟女士为第六届监事会非职工代表监事
同意股份数:4,036,661 股
尹红先生、张娟娟女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。尹红先生、张娟娟女士与职工代表监事彭佳女士共同组成公司第六届监事会。职工代表监事的选举情况
及第六届监事会成员简历详见公司于 2024 年 6 月 5 日《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》和巨潮资讯网披露的《关于换届选举第六届监事会职工代表监事的公告》《第五届监事会第十六次会议决议公告》。
议案 4、关于修订公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
总表决情况：同意 740,451,611 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997％；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 4,036,661 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9505％；反对 2,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0495％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
议案 5、关于向银行申请综合授信额度的议案
总表决情况：同意 740,451,611 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997％；反对 2,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 4,036,661 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9505％；反对 2,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0495％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
同意公司向中国银行成都金牛支行申请综合授信额度，金额为人民币贰亿元（具体授信额度以公司与银行签订的协议为准）。该授信事项自股东大会审议通过之日起 3 年内有效，在上述授信额度和有效期内若续作授信无需再出决议，并授权公司总经理签署上述综合授信额度的有关法律文件。
三、律师出具的法律意见
北京大成（成都）律师事务所张硕之律师和杨曦律师现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、成都利君实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2、北京大成（成都）律师事务所关于成都利君实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
成都利君实业股份有限公司董事会
2024 年 6 月 25 日