南京熊猫:南京熊猫2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2024-25
南京熊猫电子股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市经天路 7 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
其中：A 股股东人数 16
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 247,117,730
其中：A 股股东持有股份总数 233,349,730
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 13,768,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.042%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 25.535%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.507%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议是由公司董事会召集，董事长夏德传先生主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议；
4、会计师和见证律师出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 233,266,730 94.3950% 82,800 0.0335% 200 0.0001%
H 股 13,768,000 5.5714% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计： 247,034,730 99.9664% 82,800 0.0335% 200 0.0001%
2、 议案名称：审议《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 233,266,730 94.3950% 82,800 0.0335% 200 0.0001%
H 股 13,768,000 5.5714% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计： 247,034,730 99.9664% 82,800 0.0335% 200 0.0001%
3、 议案名称：审议《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 233,266,730 94.3950% 82,800 0.0335% 200 0.0001%
H 股 13,768,000 5.5714% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计： 247,034,730 99.9664% 82,800 0.0335% 200 0.0001%
4、 议案名称：审议《公司 2024 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 233,266,730 94.3950% 82,800 0.0335% 200 0.0001%
H 股 13,768,000 5.5714% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计： 247,034,730 99.9664% 82,800 0.0335% 200 0.0001%
5、 议案名称：审议《公司 2023 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 233,266,730 94.3950% 82,800 0.0335% 200 0.0001%
H 股 13,768,000 5.5714% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计： 247,034,730 99.9664% 82,800 0.0335% 200 0.0001%
6、 议案名称：审议《关于聘任 2024 年度审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 233,266,730 94.3950% 82,800 0.0335% 200 0.0001%
H 股 13,768,000 5.5714% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计： 247,034,730 99.9664% 82,800 0.0335% 200 0.0001%
7、 议案名称：审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 233,266,730 94.3950% 82,800 0.0335% 200 0.0001%
H 股 13,768,000 5.5714% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计： 247,034,730 99.9664% 82,800 0.0335% 200 0.0001%
8、 议案名称：审议《公司 2023 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 233,266,730 94.3950% 82,800 0.0335% 200 0.0001%
H 股 13,768,000 5.5714% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计： 247,034,730 99.9664% 82,800 0.0335% 200 0.0001%
9、 议案名称：审议《关于购买 2024 年董责险》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A