省广集团:第六届董事会第十一次会议决议公告
公告时间:2024-06-17 19:01:22
证券代码:002400 证券简称:省广集团 公告编号:2024-024
广东省广告集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一
次会议于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件及微信形式发出会议通知,于 2024 年 6
月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长杨远征先生主持,公司应参与表决董事 6 名,实际参与表决董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议:
1、审议通过了(同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)《关于补选董事
的议案》。
具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事辞职暨补选董事的公告》(公告编号:2024-025)。
公司独立董事已针对该事项召开了专门会议,全体独立董事一致同意本议案。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过了(同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)《关于召开公司
2024 年第三次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2024 年 7 月 4 日(星期四)下午 15:00 在广州市海珠区新港东路 996
号保利世界贸易中心 G 座 3 楼会议中心召开 2024 年第三次临时股东大会。具
体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-026)。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年六月十八日