出版传媒:出版传媒2023年年度股东大会资料

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会资料
二○二四年六月二十一日·沈阳
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料目录
1.公司 2023 年年度股东大会会议议程
2.公司董事会 2023 年度工作报告
3.公司监事会 2023 年度工作报告
4.关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案
5.关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
6.关于公司 2023 年度财务决算的议案
7.关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
8.关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
9.关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议案
10.关于公司日常经营性关联交易的议案
11.关于修订《公司章程》部分条款的议案
12.关于修订《公司独立董事制度》的议案
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、宣布会议开始
二、宣布到会的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方式
三、审议议案
1.公司董事会 2023 年度工作报告；
2.公司监事会 2023 年度工作报告；
3.关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案；
4.关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案；
5.关于公司 2023 年度财务决算的议案；
6.关于公司 2023 年度利润分配方案的议案；
7.关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案；
8.关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议案；
9.关于公司日常经营性关联交易的议案；
10.关于修订《公司章程》部分条款的议案；
11.关于修订《公司独立董事制度》的议案。
四、股东发言及回答股东提问
五、推选计票人、监票人
六、填写表决票，监票人监票，计票人计票
七、宣布现场会议表决结果
八、宣读现场会议决议
九、签署现场会议决议和会议记录
1.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董事会2023年度工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。一年来，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，积极落实辽宁全面振兴新突破三年行动的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚定挺拔主责主业，持续推进改革创新，加快产业结构优化调整，不断提高管理效能，推动公司全面高质量发展，圆满完成全年主要目标任务。
一、总体经营情况
报告期，公司实现营业收入241,176.91万元，同比减少7.64%，实现归属于上市公司股东的净利润11,211.66万元，同比增加48.77%。期末公司资产总额为420,191.42万元，净资产额253,697.54万元，资产负债率39.07%。
二、2023年主要工作
（一）公司治理情况
公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度，公司股东大会、董事会、监事会及经营管理层之间权责明确，运作规范。公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立；公司与关联方之间发生的关联交易均按照经股东大会或董事会批准的关联交易协议执行，做到公平、公允;公司严格执行有关信息披露制度，确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息，做到及时、准确、全面、完整；持续加强投资者关系管理，切实维护投资者知情权，努力构建企业、员工与投资者等各方和谐共赢的良好局面；公司
按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等要求，建立了较为完善内部控制制度体系，并在公司系统内严格贯彻执行，有效地促进了公司规范运作和稳健发展。
公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理，进一步提高公司的规范运作水平，确保公司健康、稳定、持续发展。
（二）董事会日常工作情况
1.董事会会议召开情况
报告期，公司以现场及通讯等方式召开了6次董事会会议，审议了包括公司定期报告、聘用审计机构、办理银行授信担保、日常关联交易等事项。公司董事均忠实履行职责，亲自出席会议并参与会议审议。会前主动获取并审阅会议资料，详细了解公司的生产运作和经营情况，为董事会决策做好充分准备；积极参与议案讨论并提供合理化建议，为公司董事会做出科学而有效的决策起到了积极的作用。
2.董事会专门委员会召开情况
报告期，公司董事会各专门委员会按照中国证监会、上海证券交易所有关规则及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了工作职责。
董事会审计委员会共召开7次会议，审议了公司定期财务报告、内部控制报告、聘任审计机构等事项，并就年度审计事宜与公司及会计师进行沟通，充分发挥了审计监督作用。董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，审议了关于公司董事和高级管理人员年度薪酬等事项。董事会战略发展与投资决策委员会共召开2次会议，审议年度工作报告等。董事会专门委员会各位委员均亲自出席会议，积极参与议案审议。董事会专门委员会在完善公司治理、促进公司科学决策、实现规范运作方面起到了积极的作用。

3.股东大会会议组织及决议执行情况
报告期内，公司召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会，审议了公司年度报告、财务决算、利润分配方案、聘任审计机构等事项。
公司董事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，认真执行了股东大会的各项决议。
公司将继续严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关规则要求，不断完善公司治理，进一步提高公司规范运作水平，确保公司持续健康发展。
（三）公司经营情况
1、坚持双效统一，出版主业持续夯实
公司始终坚持正确出版导向，持续强化出版选题管理，深入实施精品出版工程，不断加大主业扶持力度，重点图书质量齐增，主题出版成果丰硕，实现出版主业高质量发展。全年出版图书6404种，其中，新书2786种；再版书3618种，图书再版率为56.5%。全年获得各类奖项及入选出版工程超百项，其中：8种图书获得第八届中华优秀出版物奖，9个项目入选“国家出版基金”；11个项目入选“十四五”国家重点出版物出版规划增补项目；8个项目入选“中国好书”；4个项目入选中宣部主题出版重点出版物选题；2个项目入选古籍整理出版专项经费资助项目；8个项目入选民族文字出版专项资金资助项目；3种图书入选全国百种向老年人推荐优秀出版物；《美术大观》获评中国人文社会科学期刊AMI核心期刊；《英雄土地红色辽宁》成为中宣部认定的首部辽宁“六地”红色文化标准读本。品牌书、畅销书和常销书阵容不断扩大，“小猪唏哩呼噜”“尖子生”系列等品牌持续拓展出版规模，“万卷科幻文库”码洋过亿，全年销售30万册以上的图书10种、销售10万册以上的图书39种、销售5万册以上的图书196种，
受到市场广泛欢迎。
2、抓实教材教辅经营，教育产业优势不断巩固
加强与各地教育部门沟通联系，积极发挥渠道优势，多措并举扩大市场，实现教育产业收益再创新高。加强征订印制发行管理，全环节密切配合，圆满完成教材课前到书政治任务；在人教版中小学教材印制质量评比中，获得全国第2名的好成绩；紧抓教材配套光盘政策利好，积极宣传推广，秋季教材配套光盘征订取得扎实成效；升级教材征订平台系统，有效提高教材征订效率；进一步完善发行机制，教辅及教育类图书销售实现新突破；积极开展内容丰富、形式多样的教材培训活动，持续提升培训服务质量。立足长远，早谋划早准备，提前布局教材选用相关工作，成功开发音乐、美术、戏剧等5个艺术学科国审教材，已通过教育部一审二审和复核。
3、全力开拓外部市场，实现产业链全面发展
新华印务公司持续优化工艺流程，提升印制水平，高质量完成《习近平著作选读》等主题教育用书印制任务，承印的图书荣获中华印制大奖铜奖，持续拓展市场，推动业务延伸，实现收入、利润双增长。物资公司积极开发省内外市场，社会销售占比达64%。北方图书城转变经营策略，缩减盛文新生活及部分连锁店营业面积，开展多种营销活动，降低成本，扩大销售，实现经营业绩同比大幅好转。辽版公司校园书店连锁规模扩大到16家，销售连续4年保持增长。北配公司积极开拓市场，深挖潜力，优势业务继续巩固，馆配规模不断提升，东北地区出版物配送中心地位持续夯实。
4、推进数字化融合发展，新业务新产业加快提质创效
持续推进出版资源数字化，精选优质IP开发制作多种融媒体产品，实现内容资源的一次开发、多次转化：“红色经典连环画”累计转化连环画数字资源超1万幅。制作有声书2600余集，总播放量突破
2900万次，有声IP《大宋提刑官》荣登喜马拉雅悬疑推理广播剧榜首，《大染坊》《闯关东》等经典有声作品播放量达500余万次。《数学小灵通》数字期刊入选“中国数字出版创新论坛”创新案例。“尖子生云课堂”内容资源日益丰富，注册用户突破75万。“复合出版数字平台”加强功能开发，新增注册用户数25万人。数字化加工业务稳步拓展，机关企事业等客户不断增多。出版产业数字化转型迈出可喜步伐。
版权综合服务平台持续完善，拓展版权运营项目90余个。构建知识产权“一窗通办”服务体系，集聚知识产权资源160余万件。开展版权经纪人认证培训业务，培训版权专业人才1000余人。公司版权、知识产权运营能力不断提升。
5、加强精细化管理，提升经营发展质量
严格落实公司治理要求，重大经营事项规范履行审核审批程序。健全市场化经营机制，修订完善薪酬激励制度，实施经理层任期制和契约化管理，树立鲜明业绩导向，落实绩效激励政策，切实提升员工的获得感。完善招标管理制度，全面压降各类采购成本。加强财务管控，提高全面预算水平，推进“三费两金”压降，严格内部审计，启动预警机制，完善风险防控，经营管理质量实现明显提升。
三、2024年工作计划
2024年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟落实习近平文化思想，紧紧围绕高质量发展主题，全力挺拔出版主业，持续深化改革创新，全面强化产业协同，加快推进融合发展，不断提高管理效能，推动公司实现可持续高质量发展。
1、把牢政治方向，坚决贯彻落实党中央决策部署
持续深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记在新时代推进东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神，坚决贯彻省委
第十三届六次全会部署，积极主动在文化铸魂、文化赋能方面精准发力，在“讲好辽宁故事、塑造辽宁形象”目标中抢抓机遇，为辽宁全面振兴和文化产业发展做出新的贡献。
2、深耕出版主业，巩固提升公司核心竞争力
坚持把社会效益放在首位，确保正确的出版导向。严格执行《图书编校质量管理规定》及“三审一读”制度，全方位保障出版物质量。高质量推进《马克思主义经典文献世界传播通考》、“新时代万有文库”丛书等重点出版工程有序出版，聚焦建国75周年等重要时政节点，做好重点选题策划，深入挖掘各类内容资源，推进重点出版项目和重大出版工程建设。加强出版品牌线建设，突出原创出版，不断扩大市场畅销书、常销书规模。
3、强化产业协同，持续推动经营发展质、量齐增
全力夯实教育产业，加大教材教辅研发力度，打造优质教育品牌，紧抓2024年教材重新选用契机，稳步扩大市场。持续提升印刷质量，拓展按需印刷、高端印刷、智能印刷市场。不断提升物资供应能力，强化采购招标，加强市场开拓，扩大市场份额。进一步夯实中盘渠道，做强优势业务板块，开拓省外市场。全力推进北方图书城经营优化，做好总店回迁建设规划，稳步推进校园书店布局，建强线上发行网络，提升运营能力。
4、坚持融合发展，加速新产业效益转化
深入落实出版融合发展战略，采取有效措施，全面提升技术服