伟时电子:伟时电子股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-029
伟时电子股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知
已于 2024 年 6 月 6 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会议
于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由监事会主席向
琛召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
鉴于公司第二届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，第三届监事会由三名监事组成，任期三年，其中一名为职工代表监事。经提名，东本和宏先生、山田大介先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于董事会和监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制选举。
三、备查文件
《伟时电子股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。
特此公告。
伟时电子股份有限公司监事会
2024 年 6 月 12 日