海螺新材:第十届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2024-51
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会通知的时间和方式
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
三次会议的通知于 2024 年 6 月 1 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第十届董事会第三次会议于 2024 年 6 月 7 日上午在公司办公楼五楼会议室召
开。
3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。
4、会议由公司董事长万涌先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议审议通过了《关于公司控股子公司清算注销的议案》。
经公司八届九次董事会审议通过，公司于 2019 年 4 月与新疆蓝山屯河型材有限公
司在新疆乌鲁木齐市注册设立了新疆海和成信贸易有限责任公司（以下简称“海和成信公司”）。海和成信公司系公司控股子公司，注册资本为 1,000 万元人民币，公司持股占比 51%，新疆蓝山屯河型材有限公司持股占比 49%。海和成信公司成立以来主要从事塑料型材贸易业务，对新疆区域市场建设发挥了积极作用。鉴于目前市场环境，为进一步优化资源配置、提高资产运营效率、降低经营成本，经股东双方协商，公司董
事会同意对海和成信公司进行清算注销。同时，授权公司经营管理层办理后期清算注销事项，包括但不限于清算程序的实施、调整以及相关协议的签署等。该公司的注销不会对公司财务状况产生不利影响，不会影响公司业务发展和持续盈利能力，不会出现损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第十届董事会第三次会议决议。
特此公告。
海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会
2024 年 6 月 8 日