上海环境:上海环境集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2024-013
上海环境集团股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 27 日以邮
件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第八次会议的通知。会议于 2024 年
6 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《上海环境集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订<公司章程>的议
案》
根据《中华人民共和国证券法（2019 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管
理办法（2023 年 7 月通过）》《上市公司章程指引（2023 年 12 月修订）》《中华人
民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》（以下简称“《公司法》”）和《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》要求，结合公司规范经营及实际管理需要，公司对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海环境集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2024-014）。
因《公司法》尚未正式施行，此次依照《公司法》所修订的相关内容，经公
司董事会、2023 年年度股东大会审议通过并待《公司法》于 2024 年 7 月 1 日正
式施行后方可生效。

本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订<独立董事工作制
度>的议案》
为贯彻落实《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》及中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定，进一步完善公司法人治理结构，提升独立董事履职能力，公司对《上海环境集团股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海环境集团股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司股东大会表决。
（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于制定<独立董事专门会
议工作细则>的议案》
为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，规范独立董事专门会议工作要求，根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等相关要求，并结合公司实际情况，制定《上海环境集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海环境集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。
（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开公司 2023 年年度
股东大会的议案》
公司拟召集公司全体股东召开公司 2023 年年度股东大会，具体开会时间另行通知，审议公司第三届董事会第二次会议、第三届董事会第五次会议、第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议、第三届监事会第六次会议以及本次董事会审议的相关议案。
（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司证券事务代
表的议案》
聘任谢梦婷为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海环境集团股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：临 2024-015）。
特此公告。
上海环境集团股份有限公司董事会
2024 年 6 月 7 日