昇辉科技:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300423 证券简称：昇辉科技 公告编号：2024-027
昇辉智能科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间：
(1) 现场会议时间：2023年5月31日下午14:30。
(2) 网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月31日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月31日上午9:15至下午3:00。
2、会议召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇环镇路17号昇辉控股有限公司。
3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长李昭强先生。
6、会议召开的合法、合规性。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东11人，代表股份218,532,949股，占上市公司总股份的43.9252％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份217,609,134股，占上市公司总股份的43.7395％。
通过网络投票的股东6人，代表股份923,815股，占上市公司总股份的0.1857％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份923,815股，占上市公司总股份的0.1857％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的中小股东6人，代表股份923,815股，占上市公司总股份的0.1857％。中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席、列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了以下议案：
1.审议通过了《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意218,528,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 919,415 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5237％；反对 4,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4763％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.审议通过了《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意218,528,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 919,415 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5237％；反对 4,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4763％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3.审议通过了《关于公司<2023年年度审计报告>的议案》
总表决情况：
同意218,528,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意919,415股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5237％；反对4,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4763％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4.审议通过了《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意218,528,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 919,415 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5237％；反对 4,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4763％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5.审议通过了《2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 218,528,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 4,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

同意919,415股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5237％；反对4,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4763％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6.审议通过了《关于公司2023年度不进行利润分配的议案》
总表决情况：
同意218,528,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意919,415股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5237％；反对4,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4763％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7.审议通过了《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意218,528,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 919,415 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5237％；反对 4,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4763％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8.审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 218,528,549 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 4,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 919,415 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5237％；反对 4,400
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4763％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9.审议通过了《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
总表决情况：
同意218,528,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意919,415股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5237％；反对4,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4763％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10.审议通过了《关于公司及子公司2024年申请银行授信额度互为提供担保的议案》
总表决情况：
同意218,528,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意919,415股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5237％；反对4,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4763％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11.审议通过了《关于同意授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
总表决情况：
同意218,528,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意919,415股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5237％；反对4,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4763％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
12.审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
逐项审议了以下子议案：
12.01审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意218,231,734股，占出席会议所有股东所持股份的99.8622％；反对301,215股，占出席会议所有股东所持股份的0.1378％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意622,600股，占出席会议的中小股东所持股份的67.3944％；反对301,215股，占出席会议的中小股东所持股份的32.6056％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
12.02.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意218,231,734股，占出席会议所有股东所持股份的99.8622％；反对301,215股，占出席会议所有股东所持股份的0.1378％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意622,600股，占出席会议的中小股东