寒武纪:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688256 证券简称：寒武纪 公告编号：2024-017
中科寒武纪科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 25 号北京丽亭华苑酒店三层鸿运 1 厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 388
普通股股东人数 388
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 252,249,588
普通股股东所持有表决权数量 252,249,588
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 60.7745
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.7745
注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,536,222 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中科寒武纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所张明律师、周慧琳律师对本次股东大会进行见证。公司董事长主持会议。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书叶淏尹女士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 252,170,108 99.9685 39,124 0.0155 40,356 0.0160
2、 议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 252,170,108 99.9685 39,124 0.0155 40,356 0.0160
3、 议案名称：《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 252,170,108 99.9685 39,124 0.0155 40,356 0.0160
4、 议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 252,170,108 99.9685 39,124 0.0155 40,356 0.0160
5、 议案名称：《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 250,158,994 99.1712 2,050,238 0.8128 40,356 0.0160
6、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 252,208,732 99.9838 500 0.0002 40,356 0.0160
7、 议案名称：《关于确认 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度财务和内部控制
审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 252,198,983 99.9799 500 0.0002 50,105 0.0199
8、 议案名称：《关于确认 2023 年度董事薪酬与津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 96,015,725 99.9575 500 0.0005 40,356 0.0420
9、 议案名称：《关于 2024 年度董事薪酬与津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 92,750,388 96.5581 3,265,837 3.3999 40,356 0.0420
10、 议案名称：《关于确认 2023 年度监事薪酬与津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 252,208,732 99.9838 500 0.0002 40,356 0.0160
11、 议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬与津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 248,943,395 98.6893 3,265,837 1.2947 40,356 0.0160
12、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 252,208,732 99.9838 500 0.0002 40,356 0.0160
13、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 248,812,875 98.6376 3,396,056 1.3463 40,657 0.0161
14、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数