国子软件:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2024-033
山东国子软件股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长庞瑞英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
68,004,724 股，占公司有表决权股份总数的 73.99%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
2,044,024 股，占公司有表决权股份总数的 2.22%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《山东国子软件股份有限公司章程》《董事 会议事规则》的有关规定，依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会 就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，编制了《2023 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：
同意股数 68,004,724 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（实行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和 《公司章程》的规定，公司独立董事就 2023 年度工作情况进行了总结汇报。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息发布平台（https://www.bse.cn） 发布的《2023 年度独立董事述职报告（李晔）》（公告编号：2024-009）、《2023 年度独立董事述职报告（陈波）》（公告编号：2024-010）、《2023 年度独立 董事述职报告（蔡文春）》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
同意股数 68,004,724 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于<2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审
计并出具了无保留意见的审计报告。
具体详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn）发
布的《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：
同意股数 68,004,724 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《山东国子软件股份有限公司章程》《董事 会议事规则》的有关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，对公司经 营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流 量情况等进行了分析。
2.议案表决结果：
同意股数 68,004,724 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《山东国子软件股份有限公司章程》《董事
会议事规则》的有关规定，参照 2023 年的经营情况，公司对 2024 年主要财务
指标进行了测算，并编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 68,004,724 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于<2023 年年度报告（全文及摘要）>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规及《山东国子软件股份有限公司章程》的规定，公司编 制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn） 发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）、《2023 年年度报告摘 要》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：
同意股数 68,004,724 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于<2023 年年度公司权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司近三年的经营和利润状况，考虑公司未来业绩增长情况，在兼顾 股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，制定《2023 年年 度权益分派预案》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2024-016）。
2.议案表决结果：
同意股数 68,004,724 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬预案
的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地 区薪酬水平公司制定 2024 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。具体内 容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）发布的《关 于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号： 2024-017）。
2.议案表决结果：
同意股数 2,044,024 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联事项，股东韩承志、庞瑞英、济南国子学投资有限公司 回避表决。
审议通过《关于<2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关 要求，公司编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn） 发布的《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号： 2024-018）。
2.议案表决结果：
同意股数 68,004,724 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的
议案》
1.议案内容：
按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，公司编制了非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。大华会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行审核，并 出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字 [2024]0011011060 号）。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn） 发布的《大华会计师事务所关于山东国子软件股份有 限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号： 2024-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 68,004,724 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《山东国子软件股份有限公司章程》、《监 事会议事规则》的有关规定，依据公司监事会 2023 年度工作的实际情况，监 事会就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，编制了《2023 年度监事会工作报 告》。
2.议案表决结果：
同意股数 68,004,724 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为提高公司自有闲置资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营 业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金不 超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）购买理财产品获得额外的资金收益，即