博汇纸业:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：2024-017
山东博汇纸业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼第三会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 452,675,198
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 36.6001
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长林新阳先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表
决。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议，其他高管及见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《山东博汇纸业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 452,247,898 99.9056 344,000 0.0759 83,300 0.0185
2、 议案名称：《山东博汇纸业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 452,247,898 99.9056 344,000 0.0759 83,300 0.0185
3、 议案名称：《山东博汇纸业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 452,247,898 99.9056 344,000 0.0759 83,300 0.0185
4、 议案名称：《山东博汇纸业股份有限公司 2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 452,331,098 99.9239 344,000 0.0759 100 0.0002
5、 议案名称：《山东博汇纸业股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 452,247,898 99.9056 344,000 0.0759 83,300 0.0185
6、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年年度财务审计及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 452,098,298 99.8725 493,600 0.1090 83,300 0.0185
7、 议案名称：《关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年
薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 452,331,198 99.9240 344,000 0.0760 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司及子公司新增和调整 2024 年日常关联交易预计额度的
议案》
审议结果：通过

表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 9,305,261 96.4339 344,000 3.5650 100 0.0011
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以
上 普 通 股
股东 443,025,837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%
普 通 股 股
东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下 普 通 股
股东 9,305,261 96.4339 344,000 3.5650 100 0.0011
其中:市值
50 万以下
普 通 股 股
东 7,566,061 99.2535 56,800 0.7451 100 0.0014
市值 50 万
以 上 普 通
股股东 1,739,200 85.8270 287,200 14.1730 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 《山东博汇纸业股份有限公 9,305,261 96.4339 344,000 3.5650 100 0.0011
司 2023 年度利润分配预案》
6 《关于续聘公司 2024 年年度 9,072,461 94.0213 493,600 5.1153 83,300 0.8634
财务审计及内控审计机构的
议案》
7 《关于董事、监事及高级管理 9,305,361 96.4349 344,000 3.5651 0 0.0000
人员 2023 年度薪酬确认及
2024 年薪酬方案的议案》
8 《关于公司及子公司新增和 9,305,261 96.4339 344,000 3.5650 100 0.0011
调整 2024 年日常关联交易预
计额度的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
经本次股东大会股东审议，上述议案均获得通过；议案 8 关联股东山东博汇
集团有限公司、宁波亚洲纸管纸箱有限公司、金光纸业（中国）投资有限公司回
避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：解树青、葛惠英
2、律师见证结论意见：
公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合
法有效。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会