中国神华:中国神华关于召开2023年度股东周年大会、2024年第一次A股类别股东会的通知

证券代码：601088 证券简称：中国神华 公告编号：2024-022
中国神华能源股份有限公司
关于召开 2023 年度股东周年大会、
2024 年第一次 A 股类别股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次：2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别
股东会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日上午 9:00、10:00 依次召开
召开地点：北京市朝阳区鼓楼外大街 19 号北京歌华开元大酒店二层国际
新闻大厅（A 厅）
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
(一)2023 年度股东周年大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东 H 股股东
非累积投票议案
1 《关于<中国神华能源股份有限公司 √ √
2023 年度董事会报告>的议案》
2 《关于<中国神华能源股份有限公司 √ √
2023 年度监事会报告>的议案》
3 《关于<中国神华能源股份有限公司 √ √
2023 年度财务报告>的议案》
4 《关于中国神华能源股份有限公司 √ √
2023 年度利润分配的议案》
5 《关于中国神华能源股份有限公司董 √ √
事、监事 2023 年度薪酬的议案》
6 《关于公司续聘 2024 年度外部审计师 √ √
的议案》
7 《关于授予董事会回购 H 股股份的一 √ √
般性授权的议案》
(二)2024 年第一次 A 股类别股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》 √
特别提示：
由于网络投票系统的限制，本公司对本次股东大会设置一个网络投票窗口，
提醒 A 股股东注意：所有参加网络投票的 A 股股东对 2023 年度股东周年大会议
案 7《关于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》的投票意见，将视同
其对 2024 年第一次 A 股类别股东会议案 1《关于授予董事会回购 H 股股份的一
般性授权的议案》作出相同的投票意见。
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经本公司第五届董事会第二十七次会议、第二十九次会议及
第五届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见本公司 2024 年 3 月 23
日、2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的董事会决议公告（含《关
于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权议案》详情）、监事会决议公告、
2023 年度报告（含 2023 年度董事会报告、监事会报告）、2023 年度审计报告
（含财务报告）、利润分配方案公告、续聘会计师事务所公告等。
股东大会会议资料将另行公布。
2. 特别决议议案：2023 年度股东周年大会议案 7 以及 2024 年第一次 A 股类别
股东会议案 1。
3. 对中小投资者单独计票的议案：2023 年度股东周年大会议案 3、议案 4、议
案 5、议案 6。
4. 涉及关联股东回避表决的议案：无
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
6. 2023 年度股东周年大会还将听取本公司独立非执行董事述职报告（该报告无
需表决）。详见本公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站披露的中国
神华独立非执行董事袁国强、白重恩、陈汉文 2023 年度述职报告。
7. 根据本公司章程规定，单独或者合计持有本公司百分之三以上股份的股东可
以提出股东大会临时提案。临时提案须符合本公司章程、上市地监管规则（包
括独立非执行董事任职资格审核）等的要求。

8. 本公司还将于 2024 年 6 月 21 日当天在 2023 年度股东周年大会、2024 年第
一次 A 股类别股东会之后，召开 2024 年第一次 H 股类别股东会，审议《关
于授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》。H 股股东请查询与本公
告同时发布的 H 股相关公告。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既
可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体
操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所
持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东，通过上海证券交易所网络投票系统参与股
东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全
部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各
类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票系统或其他方式重复进行
表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
本公司股东有权出席本公司 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类
别股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决。该代理人不必是本公司股东。H 股股东请查询与本公告同时发布
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 601088 中国神华 2024/6/18
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 拟出席会议的股东及股东代理人应当于 2024 年 6 月 18 日（星期二）或该
日以前，将出席会议的回执以送递、邮寄或传真方式送达至本公司，回执
详见本公告附件。
(二) 符合上述出席条件的股东及股东代理人如欲出席现场会议，须提供以下登
记资料：
1. 自然人股东：本人身份证原件及复印件、股东账户卡或其他股东身
份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席
人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他
股东身份证明文件。
2. 法人股东：法定代表人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执
照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须
提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席人身份
证原件及复印件等凭证。
六、 其他事项
(一) 现场参会的股东及股东代理人出席本次股东周年大会、A 股类别股东会的
往返交通及食宿费自理。
(二) 公司注册地址和办公地址：北京市东城区安定门西滨河路22号（邮政编码：
100011）
(三) 本公司 H 股股东参会事项请参见本公司于香港联合交易所有限公司披露易
网站（www.hkexnews.hk）发布的股东大会通告。
(四) 会议联系方式
电话：(010)5813 1088
传真：(010)5813 1814
电子邮箱：ir@csec.com
(五) 备查文件：本公司第五届董事会第二十七次会议、第二十九次会议决议，
以及第五届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
承中国神华能源股份有限公司董事会命
总会计师、董事会秘书
宋静刚
2024 年 5 月 22 日
附件：1. 2023 年度股东周年大会授权委托书
2. 2023 年度股东周年大会回执
3. 2024 年第一次 A 股类别股东会授权委托书
4. 2024 年第一次 A 股类别股东会回执

2023 年度股东周年大会授权委托书
中国神华能源股份有限公司：
兹委托大会主席（注 1）或 先生（女士）代表本人（或本公
司）出席 2024 年 6 月 21 日召开的贵公司 202