埃夫特:埃夫特2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-032
埃夫特智能装备股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市松江区中心路 1158 号 5 幢 102 室上海埃奇
机器人技术有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 338,420,688
普通股股东所持有表决权数量 338,420,688
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 64.8588
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.8588
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长游玮先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书康斌先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 338,152,888 99.9208 267,800 0.0792 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 338,152,888 99.9208 267,800 0.0792 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
普通股 338,152,888 99.9208 267,800 0.0792 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 338,152,888 99.9208 267,800 0.0792 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 338,152,888 99.9208 267,800 0.0792 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 338,152,888 99.9208 267,800 0.0792 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2024 年度申请授信额度及为子公司提供融资或担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 338,152,888 99.9208 267,800 0.0792 0 0.0000
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 338,152,888 99.9208 267,800 0.0792 0 0.0000
9、 议案名称：关于对 2023 年度董事薪酬的确认及制定 2024 年度董事薪酬方案
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 292,230,838 99.9084 267,800 0.0916 0 0.0000
10、 议案名称：关于对 2023 年度监事薪酬的确认及制定 2024 年度监事薪酬
方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 336,682,888 99.9205 267,800 0.0795 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
4 关于公司 12,789,400 97.9490 267,800 2.0510 0 0.0000
2023 年度
利润分配
的议案

7 关于 2024 12,789,400 97.9490 267,800 2.0510 0 0.0000
年度申请
授信额度
及为子公
司提供融
资或担保
的议案
8 关于提请 12,789,400 97.9490 267,800 2.0510 0 0.0000
股东大会
授权董事
会以简易
程序向特
定对象发
行股票并
办理相关
事宜的议
案
9 关 于 对 12,789,400 97.9490 267,800 2.0510 0 0.0000
2023 年度
董事薪酬
的确认及
制定 2024
年度董事
薪酬方案
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 4、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
2.议案 8 为特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3.关联股东芜湖睿博投资管理中心（有限合伙）对议案 9 进行了回避表决；关联
股东 Della Mea Sergio 对议案 10 进行了回避表决。
4.本次股东大会还听取了公司《埃夫特 2023 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。