香农芯创:公司章程(2024年5月)

香农芯创科技股份有限公司
章 程
二○二四年五月

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 9
第三节 股东大会的召集 ...... 11
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13
第五节 股东大会的召开 ...... 14
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章 董事会...... 21
第一节 董事 ...... 21
第二节 独立董事 ...... 26
第三节 董事会 ...... 29
第四节 董事会专门委员会 ...... 35
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 36
第七章 监事会...... 39
第一节 监事 ...... 39
第二节 监事会 ...... 40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 41
第一节 财务会计制度 ...... 41
第二节 内部审计 ...... 42
第三节 会计师事务所的聘任...... 46
第九章 通知和公告 ...... 46
第一节 通知 ...... 46
第二节 公告 ...... 47
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 47
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 47
第二节 解散和清算 ...... 48
第十一章 修改章程 ...... 50
第十二章 附则...... 50
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《运作指引》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司。
公司在宣城市工商行政和质量技术监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91341800153442926M。
第三条 公司于 2015 年 5 月 21 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发
行人民币普通股 5,000 万股，于 2015 年 6 月 10 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：香农芯创科技股份有限公司
英文全称：Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd.
第五条 公司住所：安徽省宣城宁国经济技术开发区创业北路 16 号
邮政编码：242300
第六条 公司注册资本为人民币 45,756.5767 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 总经理为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责
人、总工程师。

第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：公司的使命是美好世界，用芯创造。公司的愿景是致力于
成为半导体产业链的组织和生态赋能者。公司秉持的价值观是可持续地为股东创造优异回报、第一时间预见、倾听并满足客户的需求、我们鼓励协作创新，并期待见证每一次的团队成功、为生态伙伴构筑技术创新的产业链基础、做值得信赖的企业公民、用芯呵护我们的环境。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：电子元器件批发；电子元器件零售；云计
算装备技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；家用电器制造；工业机器人制造；非居住房地产租赁；土地使用权租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具
有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十八条 公司发起人股东、认购的股份数及所持股份比例为：
序号 股东姓名或名称 出资额（万 占发起人
元） 总股本比例（%）
1 刘 翔 5494.4954 36.63
2 刘 军 3967.6129 26.45
3 田三红 750.0000 5.00
4 武汉长江富国资产管理有限公司 750.0000 5.00
5 上海澄鼎股权投资基金管理中心（有限合伙） 750.0000 5.00

6 张芜宁 676.2237 4.51
7 宁国汇智项目投资中心（有限合伙） 447.6998 2.98
8 周郁民 388.4636 2.59
9 孔德有 280.2774 1.87
10 叶 挺 216.6782 1.44
11 方明江 215.7537 1.44
12 章 武 207.8345 1.39
13 周国祥 184.6634 1.23
14 刘宗军 154.1271 1.03
15 邵文潮 154.1271 1.03
16 潘鲁敏 154.1271 1.03
17 柳 洁 95.3733 0.63
18 阮懿威 74.9992 0.50
19 戴旭平 25.6877 0.17
20 吴东宁 11.8559 0.08
合 计 15,000.0000 100
第十九条 公司经批准首次公开发行的普通股总数为 5,000 万股，首次公开发行股票前
的股份总数为 15,000 万股,均为人民币普通股。
首次公开发行前各股东持股情况如下：
序号 股东姓名或名称 出资额（万 占首次公开发行前
元） 股本比例（%）
1 刘 翔 5494.4954 36.63
2 刘 军 3967.6129 26.45
3 田三红 750.0000 5.00
4 武汉长江富国资产管理有限公司 750.0000 5.00
5 上海澄鼎股权投资基金管理中心（有限合伙） 750.0000 5.00
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