申菱环境:关于召开公司2023年度股东大会的通知的更正公告

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2024-034
广东申菱环境系统股份有限公司
关于召开公司 2023 年度股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-030），经核查，部分披露内容有误，现予以更正。
更正前：
二、会议审议事项
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的 √
议案》
7.00 《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

附件3：
授权委托书
广东申菱环境系统股份有限公司：
兹委托______________代表□本人/□本企业参加广东申菱环境系统股份有
限公司 2023 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使
投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决
权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 √
《关于 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议 √
6.00
案》
7.00 《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
更正后：
二、会议审议事项
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案
1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 √
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的 √
议案》
7.00 《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
附件3：
授权委托书
广东申菱环境系统股份有限公司：
兹委托______________代表□本人/□本企业参加广东申菱环境系统股份有
限公司 2023 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使
投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决
权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》 √
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 √
《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议 √
6.00
案》
7.00 《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》 √
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √
除上述更正内容外，原公告其他内容不变。本次更正给广大投资者造成不便，
公司深表歉意。更正后的通知全文详见《关于召开公司 2023 年度股东大会的通
知（更正后）》。公司将进一步加强信息披露编制和审核工作，不断提高信息披
露质量。
特此公告
广东申菱环境系统股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日