润达医疗:2023年年度股东大会会议材料

上海润达医疗科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会
议
材
料
【二零二四年五月】

上海润达医疗科技股份有限公司
资料目录

一、2023年年度股东大会议程......1
二、会议注意事项......3三、审议事项
1. 议案一：2023 年度董事会工作报告......4
2. 议案二：2023年度监事会工作报告......14
3. 议案三：2023 年度独立董事述职报告......18
4. 议案四：2023 年度财务决算报告......47
5. 议案五：2023年年度报告及其摘要......55
6. 议案六：关于 2023 年度利润分配方案的议案......567. 议案七：关于公司及控股子公司 2024 年度向（类）金融机构申
请授信额度的议案......59
8. 议案八：关于公司 2024 年度担保预计的议案......60
9. 议案九：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案......75
10. 议案十：关于审议公司董事薪酬的议案......86
11. 议案十一：关于审议公司监事薪酬的议案......8712. 议案十二：未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规化划------88
13. 议案十三：关于修订《独立董事工作制度》的议案......9214. 议案十四：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案----99
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2023年年度股东大会议程
现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）13:30；
网络投票时间：2024 年 5 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00；
现场会议地点：上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼；
会议主持人：董事长张诚栩先生。
会议议程：
一、大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
二、宣读润达医疗 2023 年年度股东大会会议须知；
三、宣读、审议各项议案：
1 2023 年度董事会工作报告
2 2023 年度监事会工作报告
3 2023 年度独立董事述职报告
4 2023 年度财务决算报告
5 2023 年年度报告及其摘要
6 关于 2023 年度利润分配方案的议案
7 关于公司及控股子公司 2024 年度向（类）金融机构申请授信额度
的议案
8 关于公司 2024 年度担保预计的议案
9 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
10 关于审议公司董事薪酬的议案
11 关于审议公司监事薪酬的议案
12 未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划
13 关于修订《独立董事工作制度》的议案
14 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
四、股东/股东代表发言和高管人员回答股东提问和质询；
五、推举两名股东代表、一名监事代表，确定监票、计票人；
六、股东对上述议案进行投票表决；
七、监票、计票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）；
八、宣布全部表决结果；
九、宣读关于本次股东大会的法律意见书；
十、宣读公司本次股东大会决议；
十一、与会董事、监事、召集人、主持人、董秘在股东大会会议记录、决议上签名；
十二、宣布大会结束。

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会议注意事项
为维护会议的正常秩序和提高议事效率，特制订以下会议注意事项：
一、参会股东应当按照通知时间准时到场，参会股东或其代理人如果迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东或其代理人不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求，迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行，否则会议主持人应当采取措施拒绝其入场。
二、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。参会股东及/或股东代表应当在会前仔细阅读股东大会相关提案资料，并在会议召开前以及会议进行过程中以书面方式将质询和建议提交股东大会工作人员转交会议主持人或口头提出。会议主持人将指定相关人员在股东大会上进行回答或接受质询。
三、股东要求在会上发言前，请先举手征得主持人的同意。如无特殊理由会议主持人将会安排其发言。股东发言、质询内容应当与提案相关。
四、如审议提案时间较长可能会导致延长股东大会时间，会议主持人可以根据股东大会召开的时间要求合理安排质询和发言时间，如确实需要延长股东大会的或股东对会议主持人的安排有异议的，会议主持人应当就此提请所有参会股东就延长股东大会或终止该提案的质询、发言并进入下一提案的审议进行表决。
五、在所有提案均需经审议后，开始进行股东表决；进行表决程序时，股东不进行发言。
六、会议采用投票表决方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“表决意见”栏相应选项填写符号“√”表示。
七、出席股东大会的股东应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

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2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
《上海润达医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》详见附件，
本议案已经 2024 年 4 月 25 日第五届董事会第十二次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
附件：《上海润达医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
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董事会
2024 年 5 月
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2023 年度董事会工作报告
上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”），董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责。
报告期内，公司管理层在夯实主业、加强衍生业务建设的基础上，积极开拓探索生产板块的创新领域、信息化建设、持续对研发投入和市场开拓，发挥各业务板块之间的联动效应，公司业务稳步开展。
一、经营情况讨论与分析
作为国内医学实验室综合服务商，报告期内公司继续围绕核心服务业务与自产产品业务，顺应国家医改政策方向，进一步积极拓展综合服务业务市场份额，同时加大自产产品研发投入，加强自产产品与渠道平台的协同作用，提升公司整体综合盈利能力。同时，报告期内，公司也不断推动数字技术与医疗健康产业深度融合，为传统检验医疗服务领域赋能，努力打造医疗健康数智发展新标杆。
报告期内，公司实现营业收入 91.47 亿元，比上年同期下降 12.84%；实现归
属于上市公司股东的净利润 2.73 亿元，同比下降 34.58%。营业收入下降一方面是因为上年第三方实验室检测业务规模较大，报告期内该等业务规模同比下降78.14%，对总收入影响较明显；另一方面是受到国内宏观经济和医疗政策影响，除第三方实验室业务外的公司常规业务实现营业收入 88.45 亿元，较去年同期下降 3.18%，略有下降。报告期内，营业收入下降，但公司服务成本、固定资产折旧等固定开支未减少，因此净利润下降比例高于收入下降比例。同时终端客户的应收账款回款周期略有延长，账龄分布的结构变化使得信用减值损失计提增。整体看，报告期医院门诊量、手术量等诊疗活动处于逐步恢复过程中，公司各项常规主营业务亦稳步恢复。
（一）业务情况分析
1、紧跟医改政策，加强主营业务做精做强，不断拓展服务能力
公司积极响应国家医保控费，在医疗反腐等政策形势下，通过为各级医疗机
构客户提供整体综合服务帮助其实现降本增效的目的，助其高质量发展。在主营业务方面进一步广拓深耕，继续推进整体综合服务业务，通过不断深化服务内容进一步扩大公司在国内院内检测服务平台市场份额。报告期内，受宏观政策环境影响，相关客户端收入增长受到一定影响；同时报告期内公司新增客户拓展亦受到一定的影响，后续随着医疗政策环境逐步改善，医院经营逐步恢复正常，公司业务拓展进度有望回归正常轨道。截至本报告期末公司集约化及区域检验中心客户共计 409 家。同时报告期内公司积极拓展区域病理中心新业务，为客户提供更多元化的服务解决方案。
2、进一步强化特色自主品牌产品推广，提升自主品牌产品的市场份额
公司积极布局上游 IVD 生产制造领域，对 IVD 部分特色技术领域产品进行
差异化布局，自主品牌产品领域覆盖糖化、临床质谱仪、分子诊断、POCT、数字信息化系统等领域。报告期内，公司继续丰富拳头产品糖化血红蛋白检测产品线，新推出 MQ-3000 和 MQ-8000 糖化流水线，进一步巩固公司在国内糖化血红蛋白检测市场的领先地位。同时，报告期内亦加大临床质谱相关产品的推广力度，为客户提供自主研发的新一代临床质谱仪—ARP-6465MD 三重四极杆质谱仪、谱易快萃取柱、谱方达全自动前处理仪等一站式质谱临床应用解决方案，质谱产品线未来有望成为公司新的特色产品增长线。
公司继续对自产产品的研发投入，以自有的新产品研发中心为依托，不断提升整体研发水平，持续研发新产品的同时，对原有产品技术进行升级，取得了较丰硕的成果，并在市场上树立了良好的口碑。
3、加大数字化建设，积极利用 AI 大模型技术赋能医疗服务，发展新质医疗服务
公司聚焦智慧检验，以大数据、人工智能等技术为基础，在临床检验信息管理、实验室智慧化管理、质量控制管理、检验大数据分析解读等各环节赋能传统检验医疗服务向精益化、智慧化转型升级，实现数字化检验诊疗。随着人工智能大模型技术的发展，基于公司在医疗服务领域的行业经验，以大模型应用为突破，与华为云计算技术有限公司合作推出了“良医小慧”健康助理、生成式病历、数字人智慧服务等产品。同时，报告期内和华为云联合发布的《城市智慧医疗云解决方案（白皮书）》，为客户提供大模型辅助临床决策、大模型辅助患者服务、大模型辅助科研、大模型辅助医院运营管理等医院/区域数字化转型解决方案，重
塑医疗服务模式，满足客户的不同需求和期望的同时，推动数字健康产业的创新和升级。
同时，公司将数字医疗和 AI 技术延伸到药店和体检应用领域，与该领域的领先企业合作，将数字化建设开发应用到相关场景中。在药店应用场景，公司和广西柳药集团股份有限公司在智慧药房、智慧医院、智慧医疗云等领域开展全面深入合作。利用 AI 大模型技术赋能药店，实现从预防诊疗到用药康复全病程的一体化智慧管理，形成一站式“医+药+