万邦德:关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告

证券代码：002082 证券简称：万邦德 公告编号：2024-027
万邦德医药控股集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万邦德医药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020），经事后核查发现通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》、附件三《授权委托书》相关内容有误，现更正如下：
一、更正内容
（一）附件一：参加网络投票的具体操作流程
更正前
……
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15，结束时
间为 2023 年 5 月 16 日下午 15:00。
更正后
……
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15，结束时
间为 2024 年 5 月 17 日下午 15:00。

（二）附件三：授权委托书
更正前
……
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
总议案：除累积投票提案以外的
100 所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度财务决算报告》 √
4.00 《2023 年度利润分配方案》 √
5.00 《2023 年年度报告及其摘要》 √
《关于公司2024年度申请综合授
6.00 信额度的议案》 √
《关于公司2024年度担保计划的
7.00 议案》 √
《关于向控股子公司及其下属公
8.00 司提供财务资助的议案》 √
《关于制定董事、监事、高级管
9.00 理人员薪酬管理制度的议案》 √
《关于未来三年（2024 年-2026
10.00 年）股东回报规划的议案》 √
《关于续聘公司2024年度审计机
11.00 构的议案》 √

更正后
……
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
总议案：除累积投票提案以外的
100 所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2023 年度财务决算报告》 √
4.00 《2023 年度利润分配预案》 √
5.00 《2023 年年度报告及其摘要》 √
《关于公司 2024 年度申请综合
6.00 授信额度的议案》 √
《关于公司 2024 年度担保计划
7.00 的议案》 √
《关于向控股子公司提供财务资
8.00 助的议案》 √
《关于制定董事、监事、高级管
9.00 理人员薪酬管理制度的议案》 √
《关于未来三年（2024 年-2026
10.00 年）股东回报规划的议案》 √
《关于续聘公司 2024 年度审计
11.00 机构的议案》 √
二、其他相关说明

除以上更正内容外，原公告其他内容不变，具体详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知（更正后）》。公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便深表歉意！
特此公告。
万邦德医药控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月十六日