永利股份:关于全资子公司购买办公用房暨关联交易的公告

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2024-039
上海永利带业股份有限公司
关于全资子公司购买办公用房暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、为了缓解上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司现有办公条件与业务发展规划不能匹配的矛盾，为公司打造线上线下融合的新营销模式、拓展新业务等战略规划提供空间支持，增强公司的运营能力，公司拟通过全资子公司上海工产有色金属有限公司（以下简称“上海工产”）以自有资金购买关联方上海欣巴自动化科技股份有限公司（以下简称“欣巴科技”）持有的位
于青浦区赵巷镇佳杰路 99 弄 5 号 601、602 室的办公用房（以下简称“交易标的”），
面积合计为 1,874.19 平方米。根据上海众华资产评估有限公司出具的《资产评估报
告》（沪众评报字（2024）第 0122 号），以 2024 年 1 月 31 日为评估基准日，交易标
的评估价值为 3,483 万元。基于上述评估结果，经友好协商，按照公平、合理的定价原则，双方商讨确认本次交易总价为含税价人民币 3,483 万元。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，基于充分性披露和谨慎考虑，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
3、2024 年 5 月 14 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子
公司购买办公用房暨关联交易的议案》，该关联交易不涉及公司董事会成员回避事项，无需董事回避表决。董事会审议前，该议案已经独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。公司董事会授权管理层签署本次交易涉及的相关文件和办理相应手续。
二、关联方基本情况
1、基本情况

公司名称：上海欣巴自动化科技股份有限公司
统一社会信用代码：9131010733252699XQ
公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：金卫平
注册资本：5,748.917 万人民币
成立日期：2015 年 3 月 30 日
营业期限：2015 年 3 月 30 日至不约定期限
注册地址：上海市普陀区云岭西路 600 弄 5 号 5 楼 508 室
经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；邮政基本服务（邮政企业及其委托企业）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展 经 营 活 动 ， 具 体 经 营 项 目 以 相 关 部 门 批 准 文 件 或 许 可 证 件 为 准 ）
一般项目：第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；智能机器人销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人销售；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；软件销售；软件开发；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；智能仓储装备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；工业机器人安装、维修；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；工程管理服务；装卸搬运；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
控股股东、实际控制人：金卫平
最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，欣巴科技经审计
的总资产为 93,816.56 万元，净资产为 59,708.89 万元，2023 年度实现营业收入
34,675.25 万元，净利润 2,479.10 万元。

2、与本公司的关联关系
2019 年，股权转让后公司持有欣巴科技股权比例为 18.2559%，公司董事、总裁
恽黎明先生同时辞去在欣巴科技的董事职务，辞职后不再继续担任欣巴科技任何职
务，公司丧失对欣巴科技的重大影响。后续由于欣巴科技新增注册资本，公司持有
的欣巴科技股权比例被稀释到 12.9626%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》的相关规定，公司自 2021 年起未将欣巴科技列为公司关联方。
公司于近期收到欣巴科技减资的通知，欣巴科技的注册资本拟由 5,748.917 万元
减至 5,243.7822 万元（尚未完成工商变更登记手续），公司持有欣巴科技的股权比例
将上升至 14.2113%。此外，本次上海工产拟以 3,483 万元购买欣巴科技持有的部分
办公用房，该交易金额在公司同类交易中占比较大。基于充分性披露和谨慎考虑，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条之“中国证监会、本所或者
上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与上市公司有特殊关系，可能造成上
市公司对其利益倾斜的法人或者其他组织为公司的关联法人”的规定，公司自 2024
年起将欣巴科技作为关联方列示。
3、履约能力分析
经查询，欣巴科技不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1、交易标的
本次交易标的位于上海市长三角绿洲智谷园区内，建成于 2021 年，具体明细如
下：
序 房屋 建筑面积
权利人 房产权证编号 房屋地址 土地使用期限
号 用途 （平方米）
沪（2022）青字不动产 青浦区赵巷镇佳杰路
1 欣巴科技 办公 2017.04.01-2067.03.31 934.60
权第 008079 号 99 弄 5 号 601 室
沪（2022）青字不动产 青浦区赵巷镇佳杰路
2 欣巴科技 办公 2017.04.01-2067.03.31 939.59
权第 008080 号 99 弄 5 号 602 室
2、权属状况说明
根据欣巴科技于 2021 年 7 月 14 日与长三角赵巷新兴产业经济发展（上海）有

限公司（以下简称“长三角赵巷”）签订的《上海市商品房预售合同》（以下简称“原
《预售合同》”），欣巴科技如转让本次交易标的需取得长三角赵巷的书面同意。欣巴
科技已于 2024 年 4 月 22 日取得长三角赵巷的书面同意。
除上述情况外，本次交易标的不存在抵押、质押或其他第三人权利，不涉及重
大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等其他妨碍权属转移的情况。
3、交易标的账面价值及评估价值
欣巴科技于 2021 年以 4,305.01 万元购买上述办公用房，装修费用为 677.53 万
元。交易标的账面价值及评估价值明细如下：
单位：万元
已计提的折旧或准备（截 账面净值（截止 2024
序号 房屋位置 账面原值 评估价值
止 2024 年 1 月 31 日） 年 1 月 31 日）
青浦区赵巷镇佳杰
1 2,366.47 90.93 2,275.54 1,737.00
路 99 弄 5 号 601 室
青浦区赵巷镇佳杰
2 2,379.10 91.41 2,287.69 1,746.00
路 99 弄 5 号 602 室
合计 4,745.57 182.34 4,563.23 3,483.00
4、交易标的评估情况
（1）评估机构名称：上海众华资产评估有限公司
（2）评估对象：上海市青浦区赵巷镇佳杰路 99 弄 5 号 601、602 室办公房地产
（3）评估范围：上海市青浦区赵巷镇佳杰路 99 弄 5 号 601、602 室办公房地产
（4）价值类型：市场价值
（5）评估基准日：2024 年 1 月 31 日
（6）评估方法：市场比较法、收益法
（7）评估结论：截止评估基准日 2024 年 1 月 31 日，上海工产委托评估的上海
市青浦区赵巷镇佳杰路 99 弄 5 号 601、602 室办公房地产评估值 34,830,000.00 元（大
写：人民币叁仟肆佰捌拾叁万元整）。
四、关联交易的定价政策和定价依据
本次交易双方本着公允合理的定价原则，根据上海众华资产评估有限公司出具
的评估基准日为 2024 年 1 月 31 日的《资产评估报告》（沪众评报字（2024）第 0122
号），以标的资产评估价值作为定价依据，经双方协商一致，交易价格为含税价人民币 3,483 万元，并将根据公平、公正的原则签订合同，不存在损害上市公司及中小投资者利益的情形。
五、董事会授权签署的合同主要内容
上海工产与欣巴科技计划近期签署《房地产买卖合同》，合同主要内容如下：
（一）交易双方
卖售人（甲方）：上海欣巴自动化科技股份有限公司