埃夫特:埃夫特2023年年度股东大会会议资料

埃夫特智能装备股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
股票简称：埃夫特
股票代码：688165
2024 年 5 月

目录

2023 年年度股东大会会议资料 ...... 1
2023 年年度股东大会会议须知 ......3
2023 年年度股东大会会议议程 ......5
议案一：关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案 ......7
议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案 ......8
议案三：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 ......9
议案四：关于公司 2023 年度利润分配的议案 ......10
议案五：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 ......11
议案六：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 ......12
议案七：关于 2024 年度申请授信额度及为子公司提供融资或担保的议案......13
议案八：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的
议案 ......14
议案九：关于对 2023 年度董事薪酬的确认及制定 2024 年度董事薪酬方案的议案......15
议案十：关于对 2023 年度监事薪酬的确认及制定 2024 年度监事薪酬方案的议案......17
听取《埃夫特 2023 年度独立董事述职报告》 ......19
附件一：埃夫特智能装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告......20
附件二：埃夫特智能装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告......24
附件三：埃夫特智能装备股份有限公司 2023 年度财务决算报告......28
附件四：埃夫特智能装备股份有限公司 2024 年度预算报告......32
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《埃夫特智能装备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会议主持人许可后发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，除需回避表决的情形外，应当对
提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《埃夫特智能装备股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。

2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2024 年 5月 20 日 14 点 00分
（二）会议地点：上海市松江区中心路 1158 号 5 幢 102 室上海埃奇机器人
技术有限公司会议室
（三）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络
投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5 月 20日至 2024 年 5月 20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2024年5月20日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
议案一：关于公司董事会 2023年度工作报告的议案
议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
议案三：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
议案四：关于公司 2023 年度利润分配的议案
议案五：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
议案六：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案
议案七：关于 2024 年度申请授信额度及为子公司提供融资或担保的议案
议案八：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案

议案九：关于对 2023 年度董事薪酬的确认及制定 2024 年度董事薪酬方案
的议案
议案十：关于对 2023 年度监事薪酬的确认及制定 2024 年度监事薪酬方案
的议案
（六）听取《埃夫特 2023 年度独立董事述职报告》
（七）与会股东或股东代表发言、提问
（八）与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
（九）休会，统计表决结果
（十）复会，主持人宣布现场结果、议案通过情况，宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
（十二）与会人员签署会议记录等相关文件
（十三）现场会议结束

议案一：关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年度，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真执行股东大会的各项决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。
现公司董事会就其 2023 年度工作情况拟定了年度工作报告，具体内容请见
附件一。
本议案已经 2024年 4月 26日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
埃夫特智能装备股份有限公司董事会
2024 年 5月 20 日
议案二：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年度，公司监事会按照有关法律法规和公司章程所赋予的各项工作职
责，依法独立行使公司监督权，有效保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。
现公司监事会就其 2023 年工作拟定了工作报告，具体请见附件二。
本议案已经 2024年 4月 26日召开的公司第三届监事会第十七次会议审议通
过，现提请股东大会审议。
埃夫特智能装备股份有限公司监事会
2024 年 5月 20 日
议案三：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
根据公司 2023 年实际生产经营情况，在对公司 2023 年度经营及财务状况
进行决算后，公司编制了 2023 年度财务决算报告，具体内容详见附件三。
本议案已经 2024年 4月 26日召开的公司第三届董事会第二十次会议、第三
届监事会第十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
埃夫特智能装备股份有限公司董事会
2024 年 5月 20 日
议案四：关于公司 2023 年度利润分配的议案
各位股东及股东代表：
经公司 2023 年度审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计：
公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净亏损为人民币 4,744.80万元。
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》
等相关制度内容，鉴于公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为负数，尚不满足利润分配条件，经综合考虑公司经营、全体股东回报及未来发展等因素，公司 2023 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容请见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊载披露的《埃夫特智能装备股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-023）