九州一轨:北京九州一轨环境科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

目录

2023 年年度股东大会会议须知 ...... 3
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 4
2023 年年度股东大会会议议案 ...... 6议案一：北京九州一轨环境科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告.....6议案二：北京九州一轨环境科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 ....17
议案三：关于审议公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案 .....22
议案四：关于审议公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案 .....24
议案五：关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案......25
议案六：关于审议公司 2023 年年度利润分配预案的的议案 ......31
议案七：关于审议公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案......32
议案八：关于审议修改公司章程的议案 ......33
议案九：关于审议购买董监高责任险的议案......34议案十：关于审议公司变更部分募集资金投资项目实施方式的议案 .... 35
听取： 2023 年度独立董事述职报告 ...... 40
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
二、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。
三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示股票账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
五、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30
北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层 九州一轨公
司第一会议室
董事会
董事长任宇航
上海证券交易所股东大会网络投票系统
自 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二） 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2023年度董事会 √
工作报告
2 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2023年度监事会 √
工作报告
3 关于审议公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方 √
案的议案
4 关于审议公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方 √
案的议案
5 关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
6 关于审议公司 2023 年年度利润分配预案的议案 √
7 关于审议公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案 √
8 关于审议修改公司章程的议案 √
9 关于审议购买董监高责任险的议案 √
10 关于审议公司变更部分募集资金投资项目实施方式的议 √
案
并听取《2023 年度独立董事述职报告》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）汇总网络投票与现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
（十一）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布本次股东大会结束
各位股东：
2023年，北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“九州一轨”或“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规要求，勤勉尽责地开展各项工作，坚决执行股东大会决议，不断推动公司持续、稳定、健康发展，有效保障了公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会2023年度的主要工作报告如下：
一、2023年度经营概况
2023年，九州一轨正式登陆上海证券交易所科创板，成为新噪声法时代下科创板首只轨道交通声学环保新股。回顾2023年，受轨交行业周期性变化及地方债务管控政策趋严等因素影响，全国城轨项目建设工期后延，公司传统钢弹簧浮置板业务收入确认压力增大，叠加产品毛利率下降影响，公司全年业绩同比有较大幅度下滑。报告期内，公司实现营业收入274,738,972.04元，较上年同期下降30.32%；实现归属于母公司所有者的净利润1,277,208.22元，较上年同期下降98.00%。
但与此同时，九州一轨努力适应宏观经济政策及行业周期变化，从科研创新和产业升级等多维度寻求发展机遇，通过深化大数据和工业人工智能的研发应用，实现了从传统的产品提供商向数据服务商的转型，并最终构建了“一核两翼多板块”的业务格局。
（一）科技创新引领发展
1、获批国家工程技术中心。2023年8月31日，中华人民共和国生态环境部批准公司建设国家环境保护城市轨道交通振动与噪声控制工程技术中心，明确
国家工程技术中心的主要任务是：围绕我国城市轨道交通振动与噪声控制技术的发展和产业化需求，在轨道交通减振降噪全生命周期管理、声纹解析与轨道病害治理、车辆站场上盖开发振动噪声专项精准防治、行业装备研发制造等领域开展系统性研究，突破一批新材料、新技术、新工艺和新装备。推动我国城市轨道技术创新和产业化应用，建立城市轨道交通振动与噪声创新技术评估与验证平台，培养专业化人才团队，为国家和地方环境管理提供政策、标准、规范以及工程技术、设施运行管理等多维度支撑。国家工程技术中心的设立体现了国家相关部委及地方政府对公司科研实力的认可，且主导或参与行业相关政策和标准的制定将有利于提升公司在行业内的话语权和影响力。
2、开展聚氨酯基础材料研发。2023年，公司研发了具备较好机械强度、柔韧性和耐磨性的高性能聚氨酯弹性体，相较于传统橡胶材料，其防紫外线、耐老化、耐水解、耐霉变性能更优，具有优异的使用性能和更长的使用寿命，可在轨道交通、建筑、航空航天等多个领域得到广泛应用。同时，通过对微孔聚氨酯弹性减振垫配方和制备工艺的研究，公司开发了多款适用于轨道和建筑物基础隔振的减振垫，并通过了第三方性能检测，取得了第三方检测报告，广州聚氨酯智能产研基地的建设将推动公司聚氨酯减振垫的产业落地。
3、完成轨道声纹在线监测系统研发。公司积极响应国家政策号召、结合行业发展需求和自身科研实力，利用6年时间推进了声纹信息数字化运用的创新性研发，挖掘大数据、人工智能在声源结构状态保持方面的研发应用，于2023年完成核心技术研发工作和软硬件开发工作，形成了“轨道声纹在线监测与智慧运维系统”。该系统主要由轨道声纹（断面）在线监测系统、轨道声纹（线路）在线监测系统、车载轨道声纹监测系统（便携）和工务智慧运维管理信息系统等四部分组成，致力于实现轨道结构深层病害的精准把控，提升城轨线路本质安全的同时降低轨道运维综合成本，完善轨道交通全息数字链条，加速轨道交通数字化建设进程，为城市轨道交通安全运营提供保障。
4、实现科研高水平自立自强。①“城市轨道交通振动快速预测与精准控制关键技术及应用”荣获中国交通运输协会科技进步二等奖；②“轨道交通钢轨调频阻尼装置关键技术及应用”被中国土木工程学会轨道交通分会列为“2022年城市轨道交通创新推广技术”；“城市轨道交通装配式浮置隔振轨道成套技
术装备”成功入选了国家工信部《国家鼓励发展的重大环保技术装备目录》（2023年）；“城市轨道交通轨道智慧运维管理信息系统”“轨道交通减振轨道智慧监测及管理平台”、“隔离式高弹性减振垫”三项技术入选北京市新技术新产品新服务目录；“钢弹簧浮置道床减振系统”和“预制式钢弹簧浮置板”产品成功完成国家专利密集型产品备案；③荣获“2023年国家知识产权优势企业”称号。2023年全年，公司新增专利技术