迈普医学:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-029
广州迈普再生医学科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况发生。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023
年年度股东大会于 2024 年 5 月 10 日下午 14:30 以现场表决和网络投
票相结合的方式召开公司 2023 年年度股东大会。
1、会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30；
2、会议召开地点：广州市黄埔区崖鹰石路 3 号迈普医学大厦会议室。
3、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。现场
会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30。网络投票时
间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5
月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日
上午 9:15 至 2024 年 5 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长袁玉宇先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 27,388,896 股，占
公司有表决权总股份数的 41.6726%（已剔除截止股权登记日公司回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同）。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 14,854,747 股，占
公司有表决权总股份数的 22.6017％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 12,534,149 股，占公司有表
决权总股份数的 19.0709％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 3,299,836 股，
占公司有表决权总股份数的 5.0208％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 14,900 股，占公
司有表决权总股份数的 0.0227％。
通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 3,284,936 股，占公司
有表决权总股份数的 4.9981％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所见证律师。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 27,388,896 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 3,299,836 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 27,388,896 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 3,299,836 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 27,388,896 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 3,299,836 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 27,388,896 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 3,299,836 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（五）审议通过《关于 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》
表决结果：同意 9,643,462 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 3,299,836 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东袁玉宇、广州纳普生投资合伙企业（有限合伙）、广州纳同投资合伙企业（有限合伙）、袁美福、骆雅红、王建华以及龙小燕回避表决。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（六）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 27,388,896 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 3,299,836 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（七）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意 27,388,896 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 3,299,836 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（八）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 27,388,896 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 3,299,836 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
（九）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>及其附件的议案》
表决结果：同意 27,388,896 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 3,299,836 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
（十）逐项审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》（需逐项表决）
10.1 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 27,388,896 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 3,299,836 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席会议股东所持有效表决权的过半数表决通过。
10.2 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
表决结果：同意 27,388,896 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 3,299,836 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票