强瑞技术:2023年度股东大会决议公告

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-031
深圳市强瑞精密技术股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：
其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年
5 月 10 日（星期五）9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 10
日（星期五）9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（二）会议地点：深圳市龙华区樟坑径社区五和大道 308 号侨安科技园 C
栋厂房四楼 1 号会议室。
（三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长尹高斌先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 45,554,441 股，占上市公司总股
份的 61.6545％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 45,266,541 股，占
上市公司总股份的 61.2649％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 287,900 股，
占上市公司总股份的 0.3897％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 2,917,582 股，占上市公司
总股份的 3.9487％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2,629,682股，占上市公司总股份的 3.5591％。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份287,900 股，占上市公司总股份的 0.3897％。
（八）会议出席或列席人员：公司董事长尹高斌、副董事长刘刚、董事黄国平、左文广、游向阳、吴维萍，独立董事曾志刚、强晓阳、曾港军；全体监事及高级管理人员；北京市金杜（广州）律师事务所见证律师王凯、叶骏；保荐代表人张华、钟宏。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 45,554,441 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2023 年度述职报告，对 2023 年
度公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见等履职情况进行了报告。
2、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 45,554,441 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
总表决情况：
同意 45,554,441 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 45,554,441 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小股东总表决情况：
同意 2,917,582 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 45,554,441 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于公司及子公司日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 45,554,441 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小股东总表决情况：
同意 2,917,582 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于公司及子公司综合授信额度预计及授权的议案》
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于公司及子公司担保额度预计及授权的议案》
总表决情况：
同意 45,554,441 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小股东总表决情况：
同意 2,917,582 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份数的三分之二以上通过。
9、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 45,554,441 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小股东总表决情况：
同意 2,917,582 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 45,554,441 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小股东总表决情况：
同意 2,917,582 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
总表决情况：
同意 45,554,441 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小股东总表决情况：
同意 2,917,582 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 45,554,441 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中：中小股东总表决情况：
同意 2,917,582 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所
（二）见证律师姓名：王凯、叶骏
（三）结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、深圳市强瑞精密技术股份有限公司 2023年度股东大会决议；
2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《北京市金杜（广州）律师事务所
关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司2023 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市强瑞精密技术股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日