怡和嘉业:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-033
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 9日（星期四）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 9日，其中通过深交所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2024年 5月 9日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过互联网系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。
2、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议地点：北京市丰台区丽泽路16 号院4号楼北京汇亚大厦17 层 10 号
4、会议的召集人：公司第三届董事会
5、会议的主持人：董事长庄志先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等法律、法规、深交所业务规则和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 40,432,357 股，占上市公司总
股份的 63.1756％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 24,625,460 股，占上市公司总
股份的 38.4773％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 15,806,897 股，占上市公司总股份的
24.6983％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份1,291,171股，占上市公司总股份的 2.0175％。
其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 1,100,206 股，占上市公司
总股份的 1.7191％。
通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 190,965 股，占上市公司总股份的
0.2984％。
备注：上述中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场表决与网络投票相结合的方式，审议并通过了全部议案。具体表决情况如下：
1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：同意 40,428,657 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9908％；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％。
中小股东总表决情况：同意 1,287,471 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.7134％；反对 3,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2401％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0465％。
表决结果：本议案表决通过。
2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 40,428,657 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9908％；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％。
中小股东总表决情况：同意 1,287,471 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.7134％；反对 3,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2401％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0465％。
表决结果：本议案表决通过。
3、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 40,428,657 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9908％；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％。
中小股东总表决情况：同意 1,287,471 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.7134％；反对 3,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2401％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0465％。
表决结果：本议案表决通过。
4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：同意 40,428,657 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9908％；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％。
中小股东总表决情况：同意 1,287,471 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.7134％；反对 3,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2401％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0465％。
表决结果：本议案表决通过。
5、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
总表决情况：同意 40,257,692 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.5680％；反对 174,065 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4305％；弃权600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
中小股东总表决情况：同意 1,116,506 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 86.4724％；反对 174,065 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.4812％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0465％。
表决结果：本议案表决通过。
6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
总表决情况：同意 40,428,657 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9908％；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％。
中小股东总表决情况：同意 1,287,471 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.7134％；反对 3,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2401％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0465％。
表决结果：本议案表决通过。
7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 40,412,557 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9510％；反对 19,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0475％；弃权600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
中小股东总表决情况：同意 1,271,371 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.4665％；反对 19,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4870％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0465％。
表决结果：本议案表决通过。
8、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：同意 40,428,657 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9908％；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％。
中小股东总表决情况：同意 1,287,471 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.7134％；反对 3,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2401％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0465％。
表决结果：本议案表决通过。
9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 40,412,557 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9510％；反对 19,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0475％；弃权600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。

中小股东总表决情况：同意 1,271,371 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.4665％；反对 19,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4870％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0465％。
表决结果：本议案表决通过。
10、审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 40,428,657 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9908％；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％。
中小股东总表决情况：同意 1,287,471 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.7134％；反对 3,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2401％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0465％。
表决结果：本议案表决通过。
11、审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 40,428,657 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9908％；反对 3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077％；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％。
中小股东总表决情况：同意 1,287,471 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.7134％；反对 3,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2401％；弃权 600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0465％。
表决结果：本议案表决通过。
12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 40,428,657