迪威尔:迪威尔2023年年度股东大会会议资料

证券代码：688377 证券简称：迪威尔
南京迪威尔高端制造股份有限公司
2023年年度股东大会会议资料
二〇二四年五月

2023 年年度股东大会会议资料
目录

2023 年年度股东大会会议须知......2
2023 年年度股东大会表决办法说明......3
2023 年年度股东大会会议议程......4
2023 年年度股东大会会议议案......5
议案 1：关于公司 2023 年度财务决算的议案 ......5
议案 2：关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案 ......10
议案 3：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 ......11
议案 4：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 ......12
议案 5：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 ......17
议案 6：关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案 ......19
议案 7：关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案 ......20
议案 8：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 ..21
议案 9：关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案 ......27
议案 10：关于修订《股东大会议事规则》的议案 ......40
议案 11：关于修订《董事会议事规则》的议案 ......41
听取《南京迪威尔高端制造股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》......42
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《股东大会议事规则》制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。
三、股东要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会会务组申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。非股东（或股东代表）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。
四、股东的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

2023 年年度股东大会表决办法说明
本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东投票前请阅读本说明。
现场投票表决办法：
一、本次股东大会表决的组织工作由证券部负责。大会设计票人和监票人，对本次股东大会的投票、计票过程进行监督。表决前，先举手表决本次会议的计票人和监票人。
二、表决规定：
1、股东及代理人对表决票上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的方格处画“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。未交的表决票视同未参加表决。
2、请务必在表决票上填写股东名称、持股数、在“股东（或代理人）签名”处签名，否则，该表决票按无效票处理，视同未参加表决。
三、同一表决票只能选择现场投票或网络投票的一种，若股东在参与现场会议投票表决的同时参与了网上投票，以第一次投票结果为准。
四、投票结束后，在律师见证监督下，计票人和监票人进行清点计票，统计表决结果，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。
网络投票表决办法：
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为 2024 年 5 月 13 日交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为 2024 年 5 月 13 日的 9:15-15:00。

2023 年年度股东大会会议议程
会议时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 2 点
会议地点：江苏省南京市江北新区迪西路 8 号 公司三楼 1 号会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长张利先生
议程内容
一、宣布会议开始
二、宣布出席及列席会议的人员
三、宣布会议表决方式为书面投票表决
四、审议各项议案
五、投票表决
六、计票和监票
七、统计表决结果
八、宣布现场投票表决结果、议案通过情况，宣读股东大会决议
九、律师宣读见证意见
十、签署会议文件
十一、宣布会议结束
议案一：
关于公司 2023 年度财务决算的议案
各位股东及股东代表：
公司 2023 年度财务报表已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计（苏公 W[2024]A516 号），并出具了标准无保留意见审计报告。现将公司 2023 年度财务决算及有关情况报告如下：
一、总体财务状况
（一）主要会计数据及财务指标
单位：万元
项目 2023 年 2022 年 变动率（%）
资产总计 252,498.28 230,136.15 9.72
负债合计 78,248.98 67,909.05 15.23
所有者权益 174,249.30 162,227.10 7.41
归属于母公司所有者权益 174,249.30 162,227.10 7.41
营业收入 121,006.69 98,281.85 23.12
利润总额 16,138.22 13,446.08 19.89
净利润 14,243.26 12,146.26 17.26
归属于母公司所有者的净利润 14,243.26 12,146.26 17.26
归属于母公司所有者的扣除非
经常性损益的净利润 13,705.56 10,740.71 27.60
经营活动现金流量净额 19,942.29 -2,173.27 不适用
投资活动现金流量净额 -20,880.65 5,114.69 -508.25
筹资活动现金流量净额 -5,743.81 9,664.52 -159.43
汇率变动对现金的影响 405.52 196.12 106.77
现金净流量 -6,276.64 12,802.06 -298.06
（二）主要财务指标

项目 2023 年度 2022 年度
流动比率 1.90 2.24
速动比率 1.26 1.58
资产负债率（母公司） 29.27% 28.52%
归属于母公司所有者的
每股净资产（元/股） 9.11 8.50
净利润率 11.77 12.36
基本每股收益（元） 0.74 0.63
加权平均净资产收益率 8.48 7.83
每股净经营性现金流量（元） 1.02 -0.11
每股净现金流量（元） -0.32 0.65
研发投入占营业收入的比例 3.57% 4.06%
应收账款周转率（次） 3.21 3.74
存货周转率（次） 2.23 2.06
（三）结论
1、相比 2022 年，营业收入增长 23.12%，净利润增长 17.26%，归属于母公司所
有者的扣除非经常性损益的净利润增长 27.60%，基本每股收益增长 17.46%。
2、资产增加 9.72%，负债增加 15.23%，归属于母公司所有者权益增长 7.41%。
3、流动比、速动比下降，短期偿债能力下降。
4、经营活动现金流量净额增加。
5、应收账款周转率降低、存货周转率上升。
6、研发投入占比略有下降。
二、盈利情况
合并利润表汇总
单位：万元
项目 2023 度 2022 度 变动率
营业收入 121,006.69 98,281.85 23.12%
营业成本和税金及附加 94,647.90 75,634.31 25.14%

毛利率 21.98% 23.24% 减少 1.26 个百
分点
期间费用 10,753.50 9,155.81