雄韬股份:2023年监事会工作报告

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2023 年监事会工作报告
报告期内，公司监事会本着对公司和股东负责，认真履行监督职责。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会成员通过列席公司监事会会议、股东大会会议等，参与了公司重大经营决策的讨论，通过查阅财务报表、参加专题会议等方式，了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等方面的情况，对公司依法运作、财务、投资、公司董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查。
一、2023 年监事会的工作情况
2023 年，监事会依法履行了职责，认真进行了监督和检查：
（一）2023 年，监事会成员列席了 2023 年公司召开的股东大会、董事会
会议，并对股东大会、董事局会议的决策内容、决策程序等进行了严格的监督和检查。
（二）2023 年，监事会积极关注本公司经营计划及决策，对公司经营决策的程序行使了监督职责
（三）2023 年，公司监事会共召开了 5 次会议，全体监事均出席了会议，
审议的议案均获得通过。具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议通过的议案
1 第五届监事会 2023 2023 年 2 月 24 日 1、第五届董事会 2023 年第一次会议
年第一次会议 2、《关于继续使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》
2 第五届监事会 2023 2023 年 4 月 27 日 1、《2022 年度监事会工作报告》；
年第二次会议 2、《2022 年度财务决算报告的议案》；
3、《关于 2022 年度利润分配的议案》；
4、《公司 2022 年度报告》及其摘要；
5、《公司 2023 年一季度报告全文》；
6、《2022 年度内部控制自我评价报告》；
7、《2023 年度公司日常关联交易预计情
况的议案》；
8、《关于部分募投项目延期的议案》；
9、《 关于变更部分募集投资项目的议
案》；
10、《关于 2022 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》；
11、《修订<募集资金管理制度>的议案》；
12、《关于会计政策变更的议案》。
3 第五届监事会 2023 2023 年 7 月 7 日 1、《关于使用部分闲置募集资金临时补
年第三次会议 充流动资金的议案》
4 第五届监事会 2023 2023 年 7 月 28 日 1、《关于公司 2022 年半年度报告及摘要
年第四次会议 的议案》；
2、《关于 2022 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告的议案》；
3、《关于部分募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久性补充流动资金的
议案》；
4、《关于变更部分募集资金投资项目的
议案》；
5、《关于公司符合 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票条件的议案》；
6、《关于公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票方案的议案》；
6.01、发行股票的种类和面值
6.02、发行方式和发行时间
6.03、发行对象及认购方式
6.04、定价基准日、发行价格及定价原则
6.05、发行数量
6.06、限售期
6.07、募集资金总额及用途
6.08、本次发行前滚存利润的安排
6.09、上市地点
6.10、本次发行决议有效期
7、《关于公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票预案的议案》；
8、《关于公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票方案的论证分析报告的议案》；
9、《关于公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》
10、《关于公司前次募集资金使用情况报
告的议案》；
11、《关于提请股东大会授权董事会及董
事会授权人士办理本次2023 年度向特定
对象发行 A 股股票相关事宜的议案》；
12、《董事、高级管理人员及控股股东、
实际控制人关于向特定对象发行 A 股股
票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议
案》；
13、《 关于 未 来 三 年股东 回 报 规 划
（2023-2025 年）》；
14、《关于修订<监事会议事规则>的议
案》
5 第五届监事会 2023 2023 年 10 月 30 日 《公司 2023 年第三季度报告的议案》；
年第五次会议
6 第五届监事会 2023 2023 年 11 月 2 日 《关于以集中竞价交易方式回购股份方
年第六次会议 案的议案》。
二、报告期内监事会对公司相关事项发表的核查意见
（一）监事会对公司依法运作情况的核查意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席各次董事会会议，对公司 2023 年度依法规范运作情况进行监督检查。监事会认为：公司不断完善内部控制制度，并且能够依法运作，各项决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能够勤勉尽职，遵守国家法律法规和《公司章程》，未发生存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）监事会对公司财务工作情况的核查意见
报告期内，公司监事会对公司财务情况进行检查和审核。监事会认为：报告期内公司财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确。
（三）监事会对公司募集资金使用情况的核查意见
监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效监督。监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等规定制度要求执行，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变