凯德石英:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：835179 证券简称：凯德石英 公告编号：2024-059
北京凯德石英股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 张忠恕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数
24,618,020 股，占公司有表决权股份总数的 32.93%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
600,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度
董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做具体规划。
2.议案表决结果：
同意股数 24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023
年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。
2.议案表决结果：
同意股数 24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规，公司独立董事张娜、崔保国、刘志弘对 2023 年度独
立董事的工作情况进行汇报。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年度独立董事述职报告（张娜）》，公 告编号为 2024-029；《2023 年度独立董事述职报告（崔保国）》，公告编号为
2024-030；《2023 年度独立董事述职报告（刘志弘）》，公告编号为 2024-031。2.议案表决结果：
同意股数 24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据北京证券交易所相关规定，公司编写了《2023 年年度报告》及《2023
年年度报告摘要》。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的公告，公告编号分别为 2024-034、2024-035。2.议案表决结果：
同意股数 24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
根据法律法规及相关规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京凯德石英股份有限公司 2023 年度审计报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台披露的《2023 年
度审计报告》，公告编号为 2024-036。
2.议案表决结果：
同意股数 24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，
编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司在总结2023年生产经营实际情况和分析2024年经营形势的基础上，本着谨慎性原则编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《关于 2023 年度利润分派方案的议案》
1.议案内容：
公司结合当前生产经营实际情况，兼顾公司未来可持续发展及对投资者的合理回报，拟进行 2023 年度利润分派。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2024-037。

2.议案表决结果：
同意股数 24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理权益分派相关事宜的议案》
1.议案内容：
为保证公司本次权益分派顺利完成，现提请股东大会授权董事会全权办 理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：
（1）授权董事会向北京证券交易所提交相关材料；
（2）授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司联系办理本次权 益分派相关事宜；
（3）授权董事会办理与本次权益分派相关的其他一切事宜。
2.议案表决结果：
同意股数 24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项说明的议案》
1.议案内容：
容诚会计师事务所出具了容诚专字[2024]100Z0452 号《北京凯德石英股
份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项说明》，公告编号为 2024-038。
2.议案表决结果：

同意股数 24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
1.议案内容：
根据 2023 年的募集资金存放及实际使用情况，公司编写了《关于 2023
年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》，公告编号为 2024-039。
2.议案表决结果：
同意股数 24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度
审计机构。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》， 公告编号为 2024-044。
2.议案表决结果：
同意股数 24,618,020 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。