佳合科技:2023年度独立董事述职报告-张鹏

证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号:2024-041
昆山佳合纸制品科技股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
（张鹏）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
本人张鹏作为昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作细则》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及各专门委员会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东的利益。现就本人在2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、会议出席情况
2023 年度，公司召开了 10 次董事会会议，6次股东大会。
本人积极参加了公司召开的董事会及股东大会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权及其他各项权利，切实履行了独立董事的义务。本年度会议出席情况如下：
1、董事会会议
独立董事姓名 应出席董事会 实际出 委托出席 出席方式 投票情况
会议次数 席次数 次数

张鹏 10 10 0 现场或通讯 均为赞成票
方式
2、股东大会
独立董事姓名 应列席股东大会次数 实际列席次数 委托列席次数 列席方式
张鹏 6 6 0 现场或通讯
方式
二、发表独立意见情况
本人作为公司独立董事，依据相关法律法规，本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独立、客观、专业的事前认可意见或独立意见。
2023 年度本人作为公司独立董事发表事前认可意见或独立意见的主要事项如下：
1、事前认可意见
董事会届次 发表事前认可意见的事项 意见类型
第二届董事会第二十四次会议 《关于修订预计 2023 年日常性关联交易金 同意
额的议案》
第二届董事会第二十五次会议 《关于续聘会计师事务所的议案》 同意
2、独立意见
董事会届次 发表独立意见的事项 意见类型
《关于公司回购股份方案的议案》《关于实
施稳定股价方案的议案》《关于使用募集资
第二届董事会第二十四次会议 金置换预先已投入募投项目及已支付发行费 同意
用的自筹资金的议案》《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》《关于修订
预计 2023 年日常性关联交易金额的议案》
《关于使用部分募集资金向全资子公司增资
实施募投项目的议案》《关于续聘会计师事
第二届董事会第二十五次会议 务所的议案》《关于公司为控股子公司常熟 同意
市佳合纸制品科技有限公司向中国银行续签
借款合同提供保证担保的议案》《关于公司
2023 年度向金融机构申请综合授信额度的

议案》
《关于<2022 年年度权益分派预案>的议案》
《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告>的议案》《关于公司 2022
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明的议案》《关于 2023 年度董
第二届董事会第二十六次会议 事薪酬方案的议案》《关于 2023 年度高级管 同意
理人员薪酬方案的议案》《关于公司董事会
换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候
选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨
提名第三届董事会独立董事候选人的议
案》、关于公司对外担保情况
《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任
第三届董事会第一次会议 公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副 同意
总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人
的议案》
《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际
第三届董事会第三次会议 使用情况的专项报告>的议案》《关于公司为 同意
控股子公司向中国银行续签借款合同提供保
证担保的议案》
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合
第三届董事会第六次会议 理性、评估方法与评估目的的相关性以及评 同意
估定价的公允性
三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
1、董事会专门委员会
2023 年 12 月 19 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于
制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》和《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，本人被选举为审计委员会委员。自审计委员会设立至报告期末，公司未发生《董事会审计委员会工作细则》中规定的需要审计委员会审议的事项。
2、独立董事专门会议
2023 年度，公司共计召开 2 次独立董事专门会议，本人作为公司独立董事
参加独立董事专门会议及表决主要情况如下：
独立董事姓名 应出席会议次数 亲自出席会议次数 委托出席会议 出席方式
次数
张鹏 2 2 0 现场或通
讯方式
董事会届次 发表独立意见的事项 意见类型
《关于公司符合重大资产购买条件的议案》《关于公
司重大资产购买方案的议案》《关于签署附条件生效
的<股权转让协议>的议案》《关于<昆山佳合纸制品
科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及
其摘要的议案》《关于批准本次重大资产重组相关审
计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》《关
于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的
议案 》《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
《关于本次重大资产重组不构成<上市公司重大资产
重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
2023 年第一次独立董事 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号—— 同意
专门会议 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四
条规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司重大
资产重组管理办法>第十一条规定及不适用第四十三
条、第四十四条规定的议案》《关于本次交易相关主
体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重
大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条情形的
议案》《关于本次重组履行法定程序的完备性、合法
性及提交法律文件有效性的说明的议案》《关于本次
交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》《关于本
次交易前 12 个月内购买、出售资产的议案》《关于
本次交易采取的保密措施及内幕信息知情人登记管
理制度的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权
办理本次交易相关事宜的议案》
2023 年第二次独立董事 《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于预计 同意
专门会议 2024年日常性关联交易的议案》
四、与会计师事务所的沟通情况
2023 年