上海凯鑫:关于公司2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：300899 证券简称： 上海凯鑫 公告编号：2024-023
上海凯鑫分离技术股份有限公司
关于公司2023年年度股东大会增加临时提案暨股
东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》，公司将于2024年5月15日召开2023年年度股东大会。
公司董事会于2024年4月25日收到股东葛文越及其一致行动人邵蔚、刘峰、杨旗、杨昊鹏提交的《关于提请增加2023年年度股东大会提案的函》，书面提请将《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》以临时议案的方式提交公司2023年年度股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，葛文越及其一致行动人邵蔚、刘峰、杨旗、杨昊鹏合计直接持有公司27,078,400股，占公司总股本的42.45%；葛文越通过其担任执行事务合伙人的上海济谦投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司2.36%的表决权股份，因此，上述股东合计持有公司44.81%的表决权股份，具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序符合有关规定。公司董事会同意将上述议案提交至公司2023年年度股东大会审议。
除增加上述临时提案外，公司于2024年4月23日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》列明的各项股东大会其他事项未发生变更。现就增加临时提案后的2023年年度股东大会的通知公告如下：

一、本次会议的基本情况
1.股东大会届次：2023年年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议同意召开本次股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2024年5月15日（星期三）（14:30）
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2024年5月8日（星期三）。
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：上海浦东新区新金桥路1888号6幢5层公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注

编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 √
6.00 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于将超募资金专户余额用于永久性补充流动资金的 √
议案》
8.00 关于《2023 年财务决算报告》的议案 √
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关 √
事宜的议案》
公司独立董事将在本次会议上就2023年度的履职情况进行述职。
上述议案已经由公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。
上述提案9为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过；其余提案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。其中，议案4、5、7、9需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2024年5月9日至5月13日期间工作日上午9:00至12:00，下
午13:00至17:00。
2、登记地点：上海浦东新区新金桥路1888号6幢5层公司会议室。
3、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
（5）电子邮件或传真须在登记时间截止前送达本公司，传真登记请发送传真后电话确认，公司不接受电话登记。
4、联系方式：
联系人：袁莉
联系电话：021-58988820
传真：021-58988821
电子邮箱：shkx@keysino.cn
联系地址：上海浦东新区新金桥路1888号6幢5层
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理，并需于会议开始半小前到达会议现场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。
五、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届董事会第十五次会议决议；
3、第三届监事会第十二次会议决议；
4、第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：350899
2.投票简称：凯鑫投票
3.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
备注
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》 √
6.00 《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √
7.00 《关于将超募资金专户余额用于永久性补充流动资金的 √
议案》
8.00 关于《2023 年财务决算报告》的议案 √
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关 √
事宜的议案》
（2）填报表决意见本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重