凯添燃气:独立董事述职报告(唐旭)

证券代码：831010 证券简称：凯添燃气 公告编号：2024-020
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
2023 年度独立董事（唐旭）述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
作为宁夏凯添燃气发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在履职期间能够严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号》、《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关法律和规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2023 年度内相关会议，关注和认同公司的发展状况，积极了解掌握公司的生产经营情况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，并对董事会的相关议案发表了独立意见。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、会议出席情况
报告期内，公司共计召开 7 次董事会议，本人均出席会议，未发生缺席会议或委托其他董事代为出席并行使表决权的情形。会议召开前，认真阅览相关会议材料，认真负责的进行会议准备，对提高公司董事会的决策水平发挥了积极作用。
独立董事
应出席董事会次数 实际出席董事会次数 出席方式
姓名
唐 旭 7 7 现场/通讯
二、发表独立意见及履行独立董事特别职权的情况
1、发表独立意见的情况
2023 年度，本人对于董事会审议时需发表独立意见的事项予以了重点关注，
进行了认真细致地研究论证，发表独立意见情况如下：
召开 会议 发表独立意见事项 意见
日期 届次 结果
1、关于《2022 年度权益分配预案》的独立意
见；
2、关于公司《2022 年年度报告及其摘要》的
独立意见；
3、关于《续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
第 四 届
的独立意见；
董 事 会
2023.4.18 4、关于《使用自有闲置资金购买理财产品的议 同意
第 三 次
案》的独立意见；
会议
5、关于公司《2022 年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告的议案》的独立意见；
6、关于公司《2022 年度非经营性资金占用及其
他关联方资金往来情况的专项说明的议案》的
独立意见
2、履行独立董事特别职权的情况
报告期内，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》第十八条的独立董事行使特别职权的情况。
三、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
除担任公司独立董事外，本人还担任公司董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员和董事会战略委员会委员。2023 年度，本人认真履行相应委员会的职责，积极提议召开或参与委员会，审慎讨论相关事项，具体情况如下：
召开日期 届次 通过议案
2023.4.15 第四届董事会审计委 1.通过《关于2022年年度报告及摘要》；
员会第一次会议 2.通过《2023 年第一季度报告》
2023.4.15 第四届董事会审计委 通过《关于 2023 年半年度报告及摘要》
员会第二次会议
2023.10.21 第四届董事会审计委 通过《关于公司 2023 年第三季度报告》
员会第三次会议

四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在 2023 年度审计工作中，本人作为公司独立董事及董事会审计委员会主任委员，与公司年审会计师保持沟通，及时了解审计范围、审计计划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，持续督促会计师按工作进度及时完成审计工作。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
1、本人认真审议了历次董事会所涉及的议案事项，独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，从实际行动出发来维护投资者的合法权益；
2、在履职工作期间，通过自身的专业知识向公司提出经营管理工作相关的合理化建议，充分发挥董事会在公司治理中的科学决策作用。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况，无向董事会提请召开临时股东大会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等；
4、无公开向股东征集投票权的情况；
5、现场检查情况：2023 年度任职期间，本人结合各次董事会、股东大会等
日程安排，和管理层充分沟通了公司生产经营状况、内部控制制度建立及执行情况、董事会决议和股东大会决议执行情况、财务运行情况。与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，多次了解公司重大事项及其进展情况，及时就相关的问题进行沟通；
6、参加业务培训情况：2023 年度任职期间，结合实际情况，参加北京证
券交易所上市管理部举办的独立董事系列相关业务培训，提升自身履职能力和监督能力；
7、2023 年度任职期间，本人不存在被北交所实施工作措施、自律监管或
纪律处分等情况。
2024 年度，本人将本着“独立公正”的原则，继续勤勉尽责，加强与公司
股东、董事、监事、经营管理层的联系沟通，切实维护好全体股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。
宁夏凯添燃气发展股份有限公司
独立董事：唐旭
2024 年 4 月 23 日