中科江南:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-062
北京中科江南信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）15：00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 22
日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年4 月 22 日（星期一）9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市海淀区万泉河路 68 号紫金大厦 15 层会议室
3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、会议主持人：公司董事长罗攀峰先生
6、本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 19 人，代表股份139,303,093 股，占公司有表决权股份总数的 71.6580％。其中：
出席现场会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表股份138,385,008股，占公司有表决权股份总数的 71.1857％；
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 918,085 股，占公司有表决权股份总
数的 0.4723％。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的中小投资者共 14 人，代表股份 1,088,546
股，占公司有表决权股份总数的 0.5600%。其中：
通过现场投票的中小投资者共 3 人，代表股份 170,461 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0877％；
通过网络投票的中小投资者共 11 人，代表股份 918,085 股，占公司有表决
权股份总数的 0.4723％。
3、出席会议的其他人员
公司全体董事、全体监事、董事会秘书和董事、监事候选人通过现场及通讯方式出席会议；公司全体高级管理人员和见证律师通过现场方式列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》
表决情况：同意 139,229,613股，占出席会议有效表决权总数的 99.9473％；
反对 73,480 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0527％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,015,066 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 93.2497％；反对 73,480 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 6.7503％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案表决通过。

2、审议并通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》
表决情况：同意 139,229,613股，占出席会议有效表决权总数的 99.9473％；
反对 73,480 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0527％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,015,066 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 93.2497％；反对 73,480 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 6.7503％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案表决通过。
3、审议并通过《关于公司 2024 年度预算方案的议案》
表决情况：同意 139,229,613股，占出席会议有效表决权总数的 99.9473％；
反对 73,480 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0527％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,015,066 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 93.2497％；反对 73,480 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 6.7503％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案表决通过。
4、审议并通过《关于<董事会 2023 年度工作报告>的议案》
表决情况：同意 139,229,613股，占出席会议有效表决权总数的 99.9473％；
反对 73,480 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0527％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,015,066 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 93.2497％；反对 73,480 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 6.7503％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案表决通过。
5、审议并通过《关于<监事会 2023 年度工作报告>的议案》

表决情况：同意 139,229,613股，占出席会议有效表决权总数的 99.9473％；
反对 73,480 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0527％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,015,066 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 93.2497％；反对 73,480 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 6.7503％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案表决通过。
6、审议并通过《关于 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决情况：同意 139,229,613股，占出席会议有效表决权总数的 99.9473％；
反对 73,480 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0527％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,015,066 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 93.2497％；反对 73,480 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 6.7503％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案表决通过。
7、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 138,256,607股，占出席会议有效表决权总数的 99.2488％；
反对 1,046,306 股，占出席会议有效表决权总数的 0.7511％；弃权 180 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0001％。
其中，中小投资者表决结果：同意 42,060 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.8639％；反对 1,046,306 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 96.1196％；弃权 180 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0165％。
本议案属于股东大会特别决议事项。根据表决结果，本议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上同意，本议案表决通过。

8、审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 138,434,168股，占出席会议有效表决权总数的 99.3762％；
反对 868,925 股，占出席会议有效表决权总数的 0.6238％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 219,621 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 20.1756％；反对 868,925 股，占出席会议中小股东有效表决权
股份总数的 79.8244％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案表决通过。
9、审议并通过《关于修订<长期回报规划>的议案》
表决情况：同意 139,229,613股，占出席会议有效表决权总数的 99.9473％；
反对 73,480 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0527％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,015,066 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 93.2497％；反对 73,480 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 6.7503％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案表决通过。
10、审议并通过《关于拟使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 139,229,613股，占出席会议有效表决权总数的 99.9473％；
反对 73,480 股，占出席会议有效表决权总数的 0.0527％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权总数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决结果：同意 1,015,066 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 93.2497％；反对 73,480 股，占出席会议中小股东有效表决
权股份总数的 6.7503％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案表决通过。
11、以累积投票方式逐项审议并通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会
非独立董事候选人的议案》
11.01 选举罗攀峰先生为公司第四届董事会非独立董事
罗攀峰先生获得的选举票数为 139,187,478 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9170％。
其中，中小投资者选举票数为 972,931 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.3790％。
本议案表决通过，罗攀峰先生当选公司第四届董事会非独立董事。
11.02 选举李叶东先生为公司第四届董事会非独立董事
李叶东先生获得的选举票数为 139,187,476 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9170％。
其中，中小投资者选举票数为 972,929 票，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.3788％。
本议案表决通过，李叶东先