康希通信:康希通信关于修订《公司章程》及修订、制定部分内部管理制度的公告

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2024-007
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定
部分内部管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
格兰康希通信科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
19 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定部分内部管理制度的议案》，修订《公司章程》及《独立董事工作制度》事宜尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订的相关情况：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事
管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，现拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
序 修改前 修改后
号
第四十七条 股东大会会议由董事 第四十七条 股东大会会议由董事会
会召集。 召集。
独立董事有权向董事会提议召开临 经全体独立董事过半数同意，独立董
1 时股东大会。对独立董事要求召开临时 事有权向董事会提议召开临时股东大会。
股东大会的提议，董事会应当根据法律、 对独立董事要求召开临时股东大会的提
行政法规和本章程的规定，在收到提议 议，董事会应当根据法律、行政法规和本章
后 10 日内提出同意或不同意召开临时 程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意

股东大会的书面反馈意见。 或不同意召开临时股东大会的书面反馈意
见。
第七十八条 下列事项由股东大会 第七十八条 下列事项由股东大会以
以特别决议通过： 特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
2
（二）公司的分立、合并、解散和清 （二）公司的分立、分拆、合并、解散
算； 和清算；

...... ......
第八十二条 董事、监事候选人名 第八十二条 董事、监事候选人名单
单以提案的方式提请股东大会表决。 以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表 股东大会就选举董事、监事进行表决
决时，根据本章程的规定或者股东大会 时，根据本章程的规定或者股东大会的决
3 的决议，可以实行累积投票制。 议，可以实行累积投票制。股东大会选举两
...... 名以上独立董事的，应当实行累积投票制；
中小股东表决情况应当单独计票并披露。
......
第八十七条 股东大会对提案进行 第八十七条 股东大会对提案进行表
表决前，应当推举两名股东代表参加计 决前，应当推举两名股东代表参加计票和
票和监票。审议事项与股东有利害关系 监票。审议事项与股东有关联关系的，相关4
的，相关股东及代理人不得参加计票、 股东及代理人不得参加计票、监票。

监票。 ......

......
第九十五条 公司董事为自然人。 第九十五条 公司董事为自然人。有
有下列情况之一的，不能担任公司董事： 下列情况之一的，不能担任公司董事：

...... ......
（六）被中国证监会处以证券市场 （六）被中国证监会采取不得担任公
5 禁入处罚，期限未满的； 司董事、监事、高级管理人员的市场禁入
（七）法律、行政法规或部门规章 措施，期限尚未届满；
规定的其他内容。 （七）被证券交易场所公开认定为不
违反本条规定选举、委派董事的， 适合担任上市公司董事、监事和高级管理
该选举、委派或者聘任无效。董事在任 人员，期限尚未届满；

职期间出现本条情形的，公司解除其职 （八）法律、行政法规或部门规章规定
务。 的其他内容。
上述期间，应当以公司董事会、股东
大会等有权机构审议董事候选人聘任议案
的日期为截止日。
违反本条规定选举、委派董事的，该选
举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出
现本条情形的，公司解除其职务。
董事在任职期间出现本条第一款第
（一）项至第（六）项情形的，应当立即停
止履职并由公司按相应规定解除其职务；
出现本条第一款第（七）项至第（八）项情
形的，公司应当在该事实发生之日起 30 日
内解除其职务，上海证券交易所另有规定
的除外。
第九十六条 董事由股东大会选举 第九十六条 董事由股东大会选举或
或更换，每届任期 3 年。董事任期届满， 更换，每届任期 3 年。董事任期届满，可
可连选连任。董事在任期届满以前，股 连选连任。董事在任期届满以前，股东大会
东大会不得无故解除其职务。 不得无故解除其职务。但独立董事连任时
6 ...... 间不得超过六年。提前解除独立董事职务
的，公司应当及时披露具体理由和依据。
独立董事有异议的，公司应当及时予以披
露。

......
第九十九条 董事连续 2 次未能亲 第九十九条 董事连续 2 次未能亲自
自出席，也不委托其他董事出席董事会 出席，也不委托其他董事出席董事会会议，7
会议，视为不能履行职责，董事会应当 视为不能履行职责，董事会、监事会应当建
建议股东大会予以撤换。 议股东大会予以撤换。
8 第一百条 董事可以在任期届满以 第一百条 董事可以在任期届满以前

前提出辞职。董事辞职应当向董事会提 提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书
交书面辞职报告。董事会将在 2 日内向 面辞职报告。董事会将在 2 日内向股东披
股东披露有关情况。 露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低 如因董事的辞职导致公司董事会低于
于法定最低人数时，在改选出的董事就 法定最低人数时，或独立董事辞职导致公
任前，原董事仍应当依照法律、行政法 司董事会或专门委员会中独立董事所占比
规、部门规章和本章程规定，履行董事 例不符合法律、行政法规、部门规章、规范
职务。 性文件或本章程规定要求，或者独立董事
除前款所列情形外，董事辞职自辞 中欠缺会计专业人士时，在改选出的董事
职报告送达董事会时生效。 就任前，原董事仍应当依照法律、行政法
规、部门规章和本章程规定，履行董事职
务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职
报告送达董事会时生效。
第一百〇四条 公司按照国家有关 第一百〇四条 公司按照国家有关法
法律、法规及规定建立独立董事工作制 律、法规及规定建立独立董事工作制度，对
度，对独立董事的任职资格、职权与义 独立董事的任职资格、职权与义务等作出
务等作出规定。独立董事是指不在公司 规定。独立董事是指不在公司担任除董事
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担任除董事外的其他职务，并与公司及 外的其他职务，并与公司及其主要股东、实
其主要股东不存在可能妨碍其进行独立 际控制人不存在直接或间接利害关系、或
客观判断的关系的董事。 者其他可能影响其进行独立客观判断的关
系的董事。
第一百〇七条 董事会行使下列职 第一百〇七条 董事会行使下列职
权： 权：

...... ......
10 公司董事会设立审计委员会，并根