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凯添燃气831010股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏贺兰工业园区丰庆西路16号宁夏凯添燃气发展股份有限公司公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-15)、 召开日(2024-05-15)

议题:

1、审议《2023年度董事会工作报告》
2、审议《2023年度监事会工作报告》
3、审议《2023年度独立董事述职报告》
4、审议《2023年度财务决算报告》
5、审议《2024年度财务预算报告》
6、审议《2023年度权益分派预案的议案》
7、审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
8、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
9、审议《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
10、审议《关于公司<2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏贺兰工业园区丰庆西路16号宁夏凯添燃气发展股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-01)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-08)、 召开日(2023-11-08)

议题:

1、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于拟修订<独立董事工作制度>的议案》
3、审议《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》
4、审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》
6、审议《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》
7、审议《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》
8、审议《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏贺兰工业园区丰庆西路16号宁夏凯添燃气发展股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-15)、 召开日(2023-05-15)

议题:

1、审议《2022年度董事会工作报告》
2、审议《2022年度监事会工作报告》
3、审议《2022年度独立董事述职报告》
4、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
5、审议《2022年度财务决算报告》
6、审议《2023年度财务预算报告》
7、审议《2022年度权益分派预案的议案》
8、审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
9、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
10、审议《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
11、审议《关于公司<2022年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》
12、审议《关于公司<2022年非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》
13、审议《关于公司<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏贺兰工业园区丰庆西路16号宁夏凯添燃气发展股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-16)、董事会签署日(2022-12-16)、股权登记日(2023-01-03)、现场登记日(2023-01-05)、网络投票日(2023-01-05)、 召开日(2023-01-05)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏贺兰工业园区丰庆西路16号宁夏凯添燃气发展股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-04)、董事会签署日(2022-11-04)、股权登记日(2022-11-17)、现场登记日(2022-11-21)、网络投票日(2022-11-21)、 召开日(2022-11-21)

议题:

1、审议《关于拟增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏贺兰工业园区丰庆西路16号宁夏凯添燃气发展股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-26)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-10)、 召开日(2022-11-10)

议题:

1、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司2022年第三季度权益分派预案的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏贺兰工业园区丰庆西路16号宁夏凯添燃气发展股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-18)、董事会签署日(2022-04-18)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-17)、 召开日(2022-05-18)

议题:

1、审议《2021年度董事会工作报告》
2、审议《2021年度监事会工作报告》
3、审议《2021年度独立董事述职报告》
4、审议《2021年度财务决算报告》
5、审议《2022年度财务预算报告》
6、审议《2021年度权益分派预案的议案》
7、审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
9、审议《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
10、审议《关于公司<募集资金年度存放与实际使用情况专项报告>的议案》
11、审议《关于公司<2021年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明>的议案》
12、审议《关于公司<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 宁夏凯添燃气发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁夏贺兰工业园区丰庆西路16号宁夏凯添燃气发展股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-30)、董事会签署日(2021-12-30)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-26)、网络投票日(2022-01-25)、 召开日(2022-01-26)

议题:

1、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订公司各项内部治理制度的议案》
3、审议《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
4、审议《关于修订公司<监事会制度>的议案》
5、审议《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
6、审议《关于提名高永进先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

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