碧兴物联688671股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心C座17楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-01)、董事会签署日(2024-10-01)、股权登记日(2024-10-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-16)、召开日()

议题:

1、关于补选非独立董事的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心C座17楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-23)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-30)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2024年度财务预算报告的议案
6、关于公司2023年度利润分配预案的议案
7、关于补充确认2023年度日常关联交易并预计2024年度日常关联交易的议案
8、关于公司2024年度向金融机构申请融资综合授信额度的议案
9、关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
10、关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案
11、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
12、关于修改公司章程的议案
13、关于修订及制定公司部分治理制度的议案
14、关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
15、关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
16、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案
17、关于补选非独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心C座17楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-23)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-06)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-06)

议题:

1、关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案
2、关于设立控股子公司暨关联交易、开展新业务的议案
3、关于修订及制定公司部分治理制度的议案
4、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
5、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
6、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区留仙一路2号高新奇产业园二期2号楼803会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-15)、股权登记日(2023-08-24)、现场登记日(2023-08-28)、网络投票日(2023-08-31)、召开日(2023-08-28)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于续聘会计师事务所的议案
3、关于公司向金融机构申请融资综合授信额度的议案

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