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逸飞激光688646股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉逸飞激光股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省鄂州市葛店开发区高新四路逸飞激光行政楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-17)、董事会签署日(2024-08-17)、股权登记日(2024-08-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-03)、 召开日()

议题:

1、关于2024年半年度利润分配预案的议案
2、关于补选第二届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 武汉逸飞激光股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省鄂州市葛店开发区高新四路逸飞激光行政楼4楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、 召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
8、《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》
9、《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》
10、《关于预计2024年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉逸飞激光股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省鄂州市葛店开发区高新四路逸飞激光行政楼402会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-10)、 召开日(2024-04-09)

议题:

1、关于向客户提供融资租赁业务担保的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 武汉逸飞激光股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省鄂州市葛店开发区高新四路逸飞激光行政楼402会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-22)、 召开日(2023-12-21)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订公司部分管理制度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 武汉逸飞激光股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省鄂州市葛店开发区高新四路逸飞激光行政楼402会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-28)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-12)、网络投票日(2023-10-13)、 召开日(2023-10-12)

议题:

1、关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
2、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案
3、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案
4、关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 武汉逸飞激光股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省鄂州市葛店开发区高新四路逸飞激光行政楼402会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-14)、 召开日(2023-09-13)

议题:

1、关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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