大会主题: 2025年第1次临时股东大会
详细公告: 上海合合信息科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 静安区江场三路258号市北商务中心3楼
重要日期: 首次公告(2025-05-29)、董事会签署日(2025-05-29)、股权登记日(2025-06-12)、现场登记日()、网络投票日(2025-06-18)、
召开日()
议题:
1、关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及修订、制定相关制度的议案
2、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
3、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
4、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案
5、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案
6、关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案
7、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案
8、关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案
9、关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案
10、关于修订和制定公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案
11、关于补选非独立董事的议案
12、关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案
13、关于确定公司董事角色的议案
14、关于调整公司第二届董事会专门委员会组成人员的议案
15、关于聘请H股发行并上市审计机构的议案
16、关于调整独立董事薪酬的议案
大会主题: 2024年年度股东大会
详细公告: 上海合合信息科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 静安区江场三路258号市北商务中心3楼
重要日期: 首次公告(2025-04-16)、董事会签署日(2025-04-16)、股权登记日(2025-04-30)、现场登记日()、网络投票日(2025-05-09)、
召开日()
议题:
1、关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2024年监事会工作报告的议案
3、关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2024年度利润分配预案的议案
5、关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案
6、关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案
7、关于购买董监高责任险的议案
8、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
